象屿股份：兴业证券股份有限公司关于公司预计2018年度日常关联交易事项的核查意见2018-02-07
兴业证券股份有限公司关于厦门象屿股份有限公司
预计 2018 年度日常关联交易事项的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为厦门
象屿股份有限公司（以下简称“象屿股份”或“公司”）配股的保荐机构，根据
《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海
证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对象屿股份预计 2018 年
度日常关联交易的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、关联交易事项
（一）2018 年象屿股份日常关联交易的预计情况
为了确保关联交易合法合规，象屿股份采取于每年初对当年与关联方可能
发生的日常关联交易进行预测统计，并根据审批规定及公司实际需要，将有关
交易预估情况提交相应审批层级审议，随后定期对交易发生情况进行跟踪的做
法。为满足业务发展需要，2018 年象屿股份拟继续与控股股东厦门象屿集团有
限公司(以下简称“象屿集团”)及其他部分关联企业进行日常性关联交易。
2018 年 2 月 5 日召开的象屿股份第七届董事会第二十一次会议审议通过了
《2018 年度日常关联交易的议案》，同时，象屿股份独立董事已发表了独立意
见，该议案尚需提交公司股东大会审议。象屿股份预计 2018 年度日常经营性关
联交易情况如下：
单位：万元
关联人 关联交易类别 关联交易内容 预计金额
承租办公场地（注 1） 1,700
出租办公场地（注 2） 2,200
接受或提供服务
厦门象屿集团有限公司及 接受劳务（注 3） 2,200
其关联公司 提供劳务（注 4） 15,000
采购商品（注 5） 6,500
采购或销售商品
销售商品（注 6） 180,000
福建南平太阳电缆股份有
采购或销售商品 采购商品（注 7） 6,200
限公司
厦门黄金投资有限公司 采购或销售商品 销售商品（注 8） 1,200
厦门集装箱码头集团有限
接受或提供服务 接受劳务（注 9） 600
公司
合计 215,600
注 1：公司及公司的控股子公司向厦门象屿集团有限公司及其相关控股子公司承租部分办公场
所、经营场地等（含物业服务、车位租赁）；
注 2：公司及公司的控股子公司为厦门象屿集团有限公司及其相关控股子公司提供部分办公场
所、经营场地等（含物业服务、车位租赁）；
注 3：厦门象屿集团有限公司及其相关子公司全资子公司为公司及控股子公司提供劳务服务，
主要是厦门象屿云创有限责任公司为公司及控股子公司提供信息服务；
注 4：公司及公司的控股子公司为厦门象屿集团有限公司的控股子公司提供劳务服务，主要是
为黑龙江金象生化有限责任公司及其控股子公司提供仓储、装卸、配送、运输、烘干等物流服
务。
注 5：公司及公司的控股子公司向厦门象屿集团有限公司及其关联公司采购商品，主要是向黑
龙江金象生化有限责任公司及其控股子公司采购原材料、产成品、蒸汽、电等商品。
注 6：公司及公司的控股子公司向厦门象屿集团有限公司及其关联公司销售商品，主要是（1）
向厦门象屿集团有限公司控股子公司黑龙江金象生化有限责任公司及其控股子公司销售设备、
原材料等商品；（2）向厦门象屿集团有限公司控股子公司象屿兴泓科技有限公司及其子公司销
售原材料等商品。
注 7：公司及公司的控股子公司向福建南平太阳电缆股份有限公司采购电缆等商品。
注 8：公司及公司的控股子公司向厦门黄金投资有限公司销售白银等商品。
注 9：厦门集装箱码头集团有限公司为公司及控股子公司提供物流服务。
（二）关联方基本情况
1、控股股东厦门象屿集团有限公司及其关联企业
2、福建南平太阳电缆股份有限公司
法定代表人：李云孝
注册资本：54,270 万元
成立时间：1994 年 7 月 11 日
主营业务：电线、电缆制造；五金、交电、化工，普通机械，电器机械及器
材，仪器仪表，金属材料，建筑材料的销售；咨询服务，技术服务；出口本企业
自产的各种电线、电缆、铜杆材及其它产品；进口本企业生产、科研所需的原辅
材料、机械设备、仪器仪表、零配件；普通货运（以上经营范围涉及许可经营项
目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。
2017 年第三季度主要财务数据（未经审计）：
单位：万元
公司名称 总资产 净资产 主营业务收入 净利润
福建南平太阳电缆股份有限公司 344,271.02 137,164.77 113,618.66 3,641.62
关联关系：公司董事陈方、林俊杰担任福建南平太阳电缆股份有限公司董事。
3、厦门集装箱码头集团有限公司
法定代表人：陈朝辉
注册资本：243,660.42 万元
成立时间：2013 年 12 月 13 日
主营业务：为船舶提供码头设施；在港区内提供货物装卸、中转、仓储、物
流服务；集装箱装卸、堆放、拆拼箱、修洗箱；船舶港口服务；为船舶提供岸电；
租赁服务。
2017 年第三季度主要财务数据（未经审计）：
单位：万元
公司名称 总资产 净资产 主营业务收入 净利润
厦门集装箱码头集团有限公司 1,242,207.36 922,973.22 145,776.14 32,406.08
关联关系：公司董事林俊杰担任厦门集装箱码头集团有限公司董事。
4、厦门黄金投资有限公司
法定代表人：周海滨
注册资本：60,000.00 万元
成立日期：2017 年 3 月 6 日
主营业务：黄金现货销售；白银现货销售；对第一产业、第二产业、第三产
业的投资（法律、法规另有规定除外）；投资管理（法律、法规另有规定除外）；
资产管理（法律、法规另有规定除外）；企业管理咨询；投资咨询（法律、法规
另有规定除外）；投资管理咨询（法律、法规另有规定除外）；贸易代理；首饰、
工艺品及收藏品批发（不含文物、象牙及其制品）；珠宝首饰零售；工艺美术品
及收藏品零售（不含文物、象牙及其制品）；经营各类商品和技术的进出口（不
另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；
接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包及金融知识流程外
包；数据处理和存储服务；商务信息咨询；信用服务（不含需经许可审批的项目）。
2017 年第三季度主要财务数据（未经审计）：
单位：万元
公司名称 总资产 净资产 主营业务收入 净利润
厦门黄金投资有限公司 11,871.98 11,497.99 1,679.63 -142.01
关联关系：公司离任董事廖世泽（2018 年 1 月 29 日辞职）担任厦门黄金投
资有限公司董事，该董事离任的未来 12 个月内，厦门黄金投资有限公司仍是公
司的关联方。
（三）2017 年象屿股份日常关联交易的执行情况
2017 年度象屿股份日常关联交易的发生情况如下表所示（截至 2017 年 12
月 31 日，未经审计）：
单位：万元
2017 年 1-12 月执行
关联人 关联交易类别 关联交易内容 预计金额
情况（未经审计）
承租办公场地（注 1） 1,700 1,290
出租办公场地（注 2） 2,000 1,862
接受或提供服务
厦门象屿集团有限公 接受劳务（注 3） 2,000 1,633
司及其关联公司 提供劳务（注 4） 8,500 7,501
采购商品（注 5） 13,500 7,988
采购或销售商品
销售商品（注 6） 206,500 129,393
福建南平太阳电缆股
采购或销售商品 采购商品（注 7） 3,200 2,989
份有限公司
厦门黄金投资有限公
采购或销售商品 销售商品（注 8） 3,000 2,278
司
厦门集装箱码头集团
接受或提供服务 接受劳务（注 9） 800 406
有限公司
合计 241,200 155,340
注 1：公司及公司的控股子公司向厦门象屿集团有限公司及其相关控股子公司承租部分办公场
所、经营场地等（含物业服务、车位租赁）；
注 2：公司及公司的控股子公司为厦门象屿集团有限公司及其相关控股子公司提供部分办公场
所、经营场地等（含物业服务、车位租赁）；
注 3：厦门象屿集团有限公司及其相关子公司全资子公司为公司及控股子公司提供劳务服务，
主要是厦门象屿云创有限责任公司为公司及控股子公司提供信息服务；
注 4：公司及公司的控股子公司为厦门象屿集团有限公司及其控股子公司提供劳务服务，主要
是为黑龙江金象生化有限责任公司及其控股子公司提供仓储、装卸、配送、运输、烘干等物流
服务。
注 5：公司及公司的控股子公司向厦门象屿集团有限公司及其关联公司采购商品，主要是向黑
龙江金象生化有限责任公司及其控股子公司采购原材料、产成品、蒸汽、电等商品。
注 6：公司及公司的控股子公司向厦门象屿集团有限公司及其关联公司销售商品，主要是（1）
向厦门象屿集团有限公司控股子公司黑龙江金象生化有限责任公司及其控股子公司销售设备、
原材料等商品；（2）向厦门象屿集团有限公司控股子公司象屿兴泓科技有限公司及其子公司销
售原材料等商品（3）向厦门象屿集团有限公司的全资子公司厦门象屿自贸区开发有限公司销
售商品。
注 7：公司及公司的控股子公司向福建南平太阳电缆股份有限公司采购电缆等商品。
注 8：公司及公司的控股子公司向厦门黄金投资有限公司销售白银等商品。
注 9：厦门集装箱码头集团有限公司为公司及控股子公司提供物流服务。
2017 年度公司与关联方开展的前述同类关联交易执行情况良好，支付等履
约能力正常，未发生违约情形。
截至 2017 年 12 月 31 日，上述关联交易实际发生总额为 155,340 万元（未
经审计）。部分关联交易实际发生额与年度预估额有较大差异，主要系因为市场
行情变化导致交易量减小。
二、关联交易的定价政策
象屿股份与前述企业的日常经营性关联交易定价按照公平合理原则，遵循
市场公允价格协商确定。 具体交易依据当时的市场情况在每次交易前签署具体
的单项协议，以确定关联交易的内容、交易价格、交货等具体事项。
三、关联交易的审议程序
本次关联交易事项已获得象屿股份全体独立董事的事前认可，同意将该事
项提交公司第七届董事会第二十一次会议审议；象屿股份第七届董事会第二十
一次会议审议通过了本次关联交易事项，关联董事回避表决。
象屿股份独立董事对本次关联交易事项发表了明确同意意见。
根据上海证券交易所的有关规定，本关联交易尚需提交公司股东大会审议
通过。
四、关联交易的目的及对公司的影响
2018 年预计日常关联交易为满足公司正常经营需要而发生，并根据市场
公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市
场经济原则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益，不影响公司独立
性。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为： 象屿股份与象屿集团及其他关联企业发生的日常
关联交易事项，系基于公司日常经营发生，决策程序合法有效，并遵循市场化
定价原则，未损害其他股东的利益，兴业证券对象屿股份本次审议的 2018 年日
常性关联交易事项无异议。
（以下无正文）
