厦门象屿股份有限公司独立董事

         关于第七届董事会第二十四次会议有关事项的独立意见
厦门象屿股份有限公司董事会：
    我们作为公司的独立董事，依据《中国证券监督管理委员会关于发布<关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见>的通知》及其他相关规定，我们对第
七届董事会第二十四次会议的有关事项发表如下独立意见：
       一、 关于计提资产减值准备的议案
    我们认为，公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司经营的实际情
况计提减值准备，符合会计谨慎性、一致性原则，公允地反映公司报告期末的资
产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司及所有
股东利益的情形。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定，同意公司本次计提资产减值准备。
       二、 关于变更会计政策的议案
    本次会计政策的变更，使公司会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券
交易所等相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定，我们同意本次会计政策变更。
       三、2017 年度利润分配预案
    2017 年的利润分配预案为：
    以 2017 年 12 月 31 日的总股本 1,457,739,247 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 1 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8
股。
    我们认为，公司 2017 年度利润分配预案，符合有关法律法规、中国证监会
及上海证券交易所的有关规定，符合《公司章程》中关于公司利润分配政策规定；
该预案充分考虑了公司股票交易的现状、当前的经营状况和财务状况、未来的发
展预期，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东特别是中小股东的利益。
我们同意公司 2017 年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
       四、关于支付 2017 年度审计费用的议案
    根据我们对致同会计师事务职业操守、履职能力以及履职情况的考评，我们
认为该所能遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，公允的发表审计意见，
同意支付其 2017 年度财务报表的审计费用和内部控制审计费用。
       五、关于续聘 2018 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案
    根据致同会计事务所 2017 年审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能
力，我们同意公司继续聘任致同会计事务所作为公司 2018 年度财务报表和内部
控制审计机构，并提请股东大会授权公司董事会决定其 2018 年度财务报表审计
费用和内部控制审计费用。


    （以下无正文）
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