证券代码：600057      证券简称：厦门象屿       公告编号：2018-082 号
债券代码：143295      债券简称：17 象屿 01


                     厦门象屿股份有限公司
       关于 2018 年第五次临时股东大会的延期公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：


   会议延期后的召开时间：2018 年 11 月 20 日


一、     原股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次

2018 年第五次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018 年 11 月 16 日


3. 原股东大会股权登记日


       股份类别      股票代码       股票简称             股权登记日
         Ａ股         600057        厦门象屿             2018/11/9



二、     股东大会延期原因


   本公司原计划于 2018 年 11 月 16 日召开 2018 年第五次临时股东大会，具体
内容详见公司于 2018 年 10 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海
证券交易所网站披露的《关于召开 2018 年第五临时股东大会的通知》（公告编
号：2018-079），该次临时股东大会拟审议的事项为《关于申请发行不超过 40
亿元人民币超短期融资券的议案》。
    现因公司多名董事工作安排与会议时间冲突，公司决定将 2018 年第五次临
时股东大会延期至 2018 年 11 月 20 日召开，股权登记日不变。此次股东大会延
期符合相关法律法规等有关规定。


三、     延期后股东大会的有关情况



1. 延期后的现场会议的日期、时间

   召开的日期时间：2018 年 11 月 20 日 15 点 00 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

    网络投票的起止时间：自 2018 年 11 月 20 日
                            至 2018 年 11 月 20 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2018 年 10

   月 31 日 刊登的公告（公告编号:2018-079 号）。



四、     其他事项


       会议咨询联系人：廖杰、赖晓娟，电话：0592-6516003，传真：0592-5051631，
电子邮箱：stock@xiangyu.cn。
    公司对延期召开 2018 年第五次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉
意， 敬请广大投资者谅解。
厦门象屿股份有限公司董事会
        2018 年 11 月 13 日