证券代码：600057       证券简称：厦门象屿          公告编号：临 2018-084 号
       债券代码：143295       债券简称：17 象屿 01

                          厦门象屿股份有限公司
                        关于修订《公司章程》的公告
           本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
       或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



            根据新公司法的修订内容，对《公司章程》中部分内容进行更新，公司于
       2018 年 11 月 19 日以通讯方式召开第七届董事会第三十一次会议，会议审议通
       过《关于修订<公司章程>的议案》。
            公司章程修订情况如下：
                  现行条款                                          修订后条款
第三十条 公司在下列情况下， 可以依照法律、行    第三十条 公司在下列情况下， 可以依照法律、行政
政法规、部门规章和本章程的规定， 收购本公司的   法规、部门规章和本章程的规定， 收购本公司的股份：
股份：                                               （一）减少公司注册资本；
    （1）减少公司注册资本；                          （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
    （2）与持有本公司股票的其他公司合并；            （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
    （3）将股份奖励给本公司职工；                    （四）股东因股东大会做出的公司合并、分立决议
    （4）股东因股东大会做出的公司合并、分立决   持异议，要求公司收购其股份的；
议持异议，要求公司收购其股份的。                     （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股
    除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的    票的公司债券；
活动。                                               （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
                                                    除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活
                                                动。
                                                     公司收购本公司股份的，公司应当依照《证券法》
                                                的规定履行信息披露义务。
第三十二条 公司因本章程第三十条第（一）项至     第三十二条 公司因本章程第三十条第（一）项、第（二）
第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东    项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决
大会决议。公司依照第三十条规定收购本公司股份    议；因本章程第三十条第（三）项、第（五）项、第（六）
后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10   项规定的情形收购本公司股份的，应经三分之二以上董
日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，    事出席的董事会会议决议，且应当通过公开的集中交易
应当在 6 个月内转让或者注销。                   方式进行。
    公司依照第三十条第（三）项规定收购的本公        公司依照第三十条规定收购本公司股份后，属于第
司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；     （一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属
用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所    于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内
收购的股份应当 1 年内转让给职工。               转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）
                                                项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公
                                                司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注
                                                销。
第四十七条 股东大会是公司的权力机构，依法行     第四十七条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下
使下列职权：                                    列职权：
    （一）决定公司经营方针和投资计划；              （一）决定公司经营方针和投资计划；
    ……                                            ……
    （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本        （十六）对公司因本章程第三十条第（一）、（二）
章程规定应当由股东大会决定的其他事项。          项规定的情形回购本公司股份作出决议；
                                                    （十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程
                                                规定应当由股东大会决定的其他事项。
第一百二十四条 董事会行使下列职权：            第一百二十四条 董事会行使下列职权：
    （一）负责召集股东大会，并向大会报告工作；     （一）负责召集股东大会，并向大会报告工作；
    ……                                           ……
    （七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或       （七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合
者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；       并、分立、解散及变更公司形式的方案；
      ……                                           ……
    （十六）法律、行政法规、部门规章或本章程       （十六）对公司因本章程第三十条第（三）、（五）、
以及股东大会授予的其他职权。                   （六）项规定的情形回购本公司股份作出决议；
                                                   （十七）法律、行政法规、部门规章或本章程以及
                                               股东大会授予的其他职权。
第一百三十六条 董事会会议应有过半数的董事出     第一百三十六条 除本章程另有规定外，董事会会议应
席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的    有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须
过半数通过。                                    经全体董事的过半数通过。
    董事会决议的表决，实行一人一票。                董事会决议的表决，实行一人一票。
            公司章程的其他内容不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网
       站(http://www.sse.com.cn)。
            上述修订需公司股东大会审议通过后生效。


            特此公告。



                                                          厦门象屿股份有限公司董事会

                                                                         2018年11月20日