厦门象屿：第七届董事会第三十四次会议决议公告2019-03-16
证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临 2019-008 号
债券代码：143295 债券简称：17 象屿 01
厦门象屿股份有限公司
第七届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第三
十四次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于 2019 年 3 月 15 日以通讯方式
召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议通知、召集及召开符合
有关法律法规及公司章程的规定。
一、逐项审议通过《2019年度日常关联交易的议案》
1、2019年度与厦门象屿集团有限公司及其关联公司的日常关联交易
六名关联董事回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、2019年度与福建南平太阳电缆股份有限公司的日常关联交易
两名关联董事回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、2019年度与厦门集装箱码头集团有限公司的日常关联交易
一名关联董事回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
4、2019年度与厦门黄金投资有限公司的日常关联交易
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事已对该关联交易进行了逐项审议，同意将此关联交易提交公司第七
届董事会第三十四次会议审议，并发表了事前认可和独立意见。审计委员会对该
关联交易发表了书面审核意见。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
本议案的详细内容见公司临 2019-009 号公告。
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二、2019年度向控股股东及其关联公司借款的议案
同意公司及控股子公司在2019年度向公司控股股东厦门象屿集团有限公司
及其关联公司借款，最高余额折合不超过70亿元人民币，在上述额度内，可以滚
动借款，单笔借款的借款金额根据公司经营资金需求确定，每笔借款利率不高于
厦门象屿集团有限公司及其关联公司同期融资利率。
六名关联董事回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事已对该关联交易进行了审议，同意将该关联交易提交公司第七届董
事会第三十四次会议审议，并发表了事前认可和独立意见。审计委员会对该关联
交易发表了书面审核意见。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
本议案的详细内容见公司临 2019-010 号公告。
三、2019年度向银行申请授信额度的议案
同意 2019 年度公司及控股子公司根据经营需要向银行申请授信额度总计人
民币 830 亿元，银行选择、申请额度及期限等具体事宜由公司及各控股子公司根
据自身业务需要与银行协商确定，在总额度范围内公司可根据各子公司经营情况
调剂使用。
提请股东大会授权公司及控股子公司董事会根据实际情况，在合计不超过
830 亿元人民币的授信额度内具体办理融资事宜，并由公司及控股子公司法定代
表人签署相关法律文件。
上述授权期限自本年度（2019年）的公司股东大会审议批准之日起至下一年
度（2020年）的公司股东大会审议批准授信额度之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
四、2019年度为控股子公司提供担保的议案
同意2019年度公司及公司控股子公司为各控股子公司提供担保，预计全年担
保额度不超过等值人民币805亿元。
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本担保事项有效期自本年度（2019年）的公司股东大会审议批准之日起至下
一年度（2020年）的公司股东大会审议批准担保额度之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案需提交公司股东大会审议
通过。
本议案的详细内容见公司临2019-011号公告。
五、2019年度短期投资理财的议案
同意2019年度公司及全资、控股子公司利用暂时闲置的自有资金开展短期投
资理财，任何时点短期理财投资余额不超过公司上一年度经审计净资产的40%。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案需提交公司股东大会
审议通过。
本议案的详细内容见公司临2019-012号公告。
六、2019年度远期外汇交易的议案
同意公司在2019年度内开展远期外汇交易业务，提请公司股东大会授权董事
长，与银行及其它金融机构签署相关远期外汇交易协议，任何时点交易余额不超
过公司上一年度经审计的营业收入的35%。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
本议案的详细内容见公司临2019-013号公告。
七、关于2019年与商业银行发生日常关联交易的议案
公司董事会逐项表决通过了《关于2019年与商业银行发生日常关联交易的议
案》。
1、关于2019年公司与哈尔滨农村商业银行股份有限公司发生日常关联交易
的议案
同意2019年公司与哈尔滨农村商业银行股份有限公司发生贷款、存款业务：
贷款业务任意时点最高余额不超过10亿元，包括但不限于贷款、票据贴现、保函、
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进口信用证及项下押汇/代付、进口押汇/代付、福费廷、出口押汇、国内信用证
及其他贸易融资等；存款业务任意时点最高余额不超过6亿元，包括但不限于活
期存款、定期存款、通知存款、结构性存款、理财及其他存款类业务。
一名关联董事回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于2019年公司与厦门农村商业银行股份有限公司发生日常关联交易的
议案；
同意2019年公司与厦门农村商业银行股份有限公司发生贷款、存款业务：贷
款业务任意时点最高余额不超过15亿元人民币，包括但不限于贷款、票据贴现、
保函、进口信用证及项下押汇/代付、进口押汇/代付、福费廷、出口押汇、国内
信用证及其他贸易融资等；存款业务任意时点最高余额不超过20亿元人民币，包
括但不限于活期存款、定期存款、通知存款、结构性存款、理财及其他存款类业
务。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事已对该关联交易进行了审议，同意将该关联交易提交公司第七届董
事会第三十四次会议审议，并发表了事前认可和独立意见。审计委员会对该关联
交易发表了书面审核意见。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
本议案的详细内容见公司临2019-014号公告。
八、关于调整授权董事长审批权限的议案
同意对董事长审批权限进行调整，新增两项授权：
1、单笔50万元人民币（不含50万）以下的对外捐赠。
2、公司与关联自然人之间总额低于30万元人民币的关联交易、与关联法人
之间单笔金额低于经最近一期经审计净资产0.25%的关联交易（非日常关联
交易）。
增加上述授权后，公司董事会授权董事长行使的审批决策权限如下：
1、对外股权投资
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（1）公司持股比例不高于50%且金额低于公司最近一期经审计的净资产总
额1%的对外股权投资；
（2）公司控股比例高于50%且金额低于公司最近一期经审计净资产10%的对
外股权投资；
（3）单笔金额低于公司最近一期经审计净资产5%的上市公司非公开发行股
份认购。
2、短期投资理财
单笔金额低于公司最近一期经审计净资产1%的临时闲置资金的短期投资理
财，包括但不限于债券回购、委托贷款、银行协议存款、结构性存款、新股申购
等。
3、非股权资产类投资
单笔金额低于公司最近一期经审计净资产5%购买、出售资产（非股权类）
及固定资产投资。
4、单笔50万元人民币（不含50万）以下的对外捐赠。
5、公司与关联自然人之间总额低于30万元人民币的关联交易、与关联法人
之间单笔金额低于经最近一期经审计净资产0.25%的关联交易（非日常关联交易）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知
公司拟于2019年4月3日召开公司2019年第二次临时股东大会审议相关议案，
详见同日公告在上海证券交易所网站上的临2019-015号《关于召开2019年第二次
临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会
2019 年 3 月 16 日
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