证券代码：600057       证券简称：厦门象屿      公告编号：临 2019-012 号
债券代码：143295       债券简称：17 象屿 01

                 厦门象屿股份有限公司
           关于 2019 年度短期投资理财的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示
    ● 委托理财受托方：金融机构
    ● 委托理财金额：任何时点投资余额不超过公司上一年度经审计净资产的
40%。
    ● 委托理财投资类型：固定收益型和浮动收益型
    ● 委托理财期限： 单笔不超过 12 个月


    一、委托理财概述

    （一）基本情况

    为了提高公司资金使用效益，减少资金沉淀，支持公司业务稳健发展，根据

公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，2019年度

公司及控股子公司拟利用暂时闲置的自有资金进行短期投资理财。短期投资理财

的投资限额为：任何时点投资余额不超过公司上一年度经审计净资产的40%。

    本短期投资理财不构成关联交易。

    （二）公司内部需履行的审批程序

    公司第七届董事会第三十四次会议已审议通过了《2019年度短期投资理财的

议案》。本事项还需提交公司股东大会审议批准。

    二、委托理财协议主体的基本情况

    2019年度公司开展短期投资理财的协议对方均为金融机构，与公司不存在

产权、资产、人员等方面的其它关系。

    三、委托投资理财的原则和业务范围
    公司2019年度短期投资理财在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产

经营不受影响的前提下开展。

    公司2019年度短期投资理财的业务范围如下：

    （1）投资期限不超过12个月、流动性较强、风险极低、收益率相对稳定的

银行及信托理财产品。

    （2）投资期限固定、收益稳定、无投资风险的短期国债回购产品。

    （3）风险可控、收益率稳定的国债。

    （4）投资期限较短、风险较低、收益率相对稳定的短期柜台债券产品。

    四、对公司的影响

    公司利用暂时闲置的自有资金进行短期投资理财，投资期限较短、流动性较

强、风险较低、收益率相对稳定，不会对公司主营业务现金流带来不利影响，还

能够取得一定投资收益，降低公司财务费用。

    五、独立董事意见

    在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公

司利用暂时闲置的自有资金进行短期投资理财，可以获得一定的投资收益，符合

公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情

形，同意公司2019年度短期投资理财事项。



    特此公告。



                                           厦门象屿股份有限公司董事会

                                                        2019年3月16日