厦门象屿:第七届董事会第三十九次会议决议公告2019-07-26
证券代码:600057 证券简称:厦门象屿 公告编号:临 2019-037 号
债券代码:143295 债券简称:17 象屿 01
厦门象屿股份有限公司
第七届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门象屿股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十九次会议
通过电子邮件的方式发出会议通知,于 2019 年 7 月 25 日以通讯方式召开。本次
会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法
规及公司章程的规定。
一、关于与易大宗签署合作协议的议案
同意公司与易大宗签署合作协议,通过设立贸易合资公司和组建物流合资公
司的形式,开展蒙古焦煤、电煤业务和内贸焦煤、电煤业务的大宗贸易合作和配
套物流领域合作。本议案的详细内容见公司临2019-038号公告。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
二、关于与易大宗合资设立公司的议案
同意公司与易大宗分别在厦门和新加坡设立贸易合资公司,厦门贸易合资公
司注册资本20亿元人民币,公司持股51%,新加坡贸易合资公司注册资本100万
新加坡元,公司持股51%。本议案的详细内容见公司临2019-038号公告。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会
2019 年 7 月 26 日
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