证券代码：600057      证券简称：厦门象屿      公告编号：临 2019-048 号

债券代码：143295      债券简称：17 象屿 01



             厦门象屿股份有限公司
关于聘任 2019 年度财务报表审计机构和内部控制审
                  计机构的公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 28 日召开了第
七届董事会第四十次会议，审议通过了《关于聘任 2019 年度财务报表审计机构
和内部控制审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2019 年度财务报表及内部控制的审计机构。本议案尚需提交公司 2019 年度
第三次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
    一、拟聘任的会计师事务所情况
    企业名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
    类型：特殊普通合伙企业
    统一社会信用代码：911101020854927874
    执行事务合伙人：肖厚发
    成立日期：2013 年 12 月 10 日
    登记机关：北京市工商行政管理局西城分局
    主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至
901-26
    经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报
告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年
度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、
法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    二、聘任会计师事务所履行的程序说明
    1、致同会计师事务所（特殊普通合伙）部分分所合伙人及业务团队（含本
公司审计团队）离开致同会计师事务所（特殊普通合伙），加入华普天健会计师
事务所（特殊普通合伙）。2019 年 6 月 10 日，华普天健会计师事务所（特殊普
通合伙）正式更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。经过资质审核，容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务资质等方面均符合中国证监会的有关
要求，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2019 年度审计
工作的质量要求，为保持审计工作的连续性，公司拟聘任容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。公司第
七届董事会第四十次会议审议通过了《关于聘任 2019 年度财务报表审计机构和
内部控制审计机构的议案》，并提请公司股东大会授权董事会决定其 2019 年度审
计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。该议案尚需提交公司 2019 年第三次
临时股东大会审议。
    2、独立董事关于聘任会计师事务所的独立意见：经对容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）相关资质的审核，我们认为：（1）致同会计师事务所（特殊普通合
伙）部分分所合伙人及业务团队（含本公司审计团队）离开致同会计师事务所（特
殊普通合伙），加入华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），2019 年 6 月 10 日，
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）正式更名为容诚会计师事务所（特殊普
通合伙），经过资质审核，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务资质
等方面均符合中国证监会的有关要求，具备为上市公司提供审计服务的经验与能
力，能满足公司 2019 年度审计工作的质量要求，为保持公司审计工作的连续性，
我们同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表和
内部控制的审计机构；（2）公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公
司 2019 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形。
    三、备查文件
    （一）第七届董事会第四十次会议决议；

    （二）公司独立董事关于第七届董事会第四十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。



             厦门象屿股份有限公司董事会

                         2019年8月30日