厦门象屿:关于聘任2019年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的公告2019-08-30
证券代码:600057 证券简称:厦门象屿 公告编号:临 2019-048 号
债券代码:143295 债券简称:17 象屿 01
厦门象屿股份有限公司
关于聘任 2019 年度财务报表审计机构和内部控制审
计机构的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门象屿股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 28 日召开了第
七届董事会第四十次会议,审议通过了《关于聘任 2019 年度财务报表审计机构
和内部控制审计机构的议案》,同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司 2019 年度财务报表及内部控制的审计机构。本议案尚需提交公司 2019 年度
第三次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下:
一、拟聘任的会计师事务所情况
企业名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
类型:特殊普通合伙企业
统一社会信用代码:911101020854927874
执行事务合伙人:肖厚发
成立日期:2013 年 12 月 10 日
登记机关:北京市工商行政管理局西城分局
主要经营场所:北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至
901-26
经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报
告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年
度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、
法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经
批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。)
二、聘任会计师事务所履行的程序说明
1、致同会计师事务所(特殊普通合伙)部分分所合伙人及业务团队(含本
公司审计团队)离开致同会计师事务所(特殊普通合伙),加入华普天健会计师
事务所(特殊普通合伙)。2019 年 6 月 10 日,华普天健会计师事务所(特殊普
通合伙)正式更名为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)。经过资质审核,容诚
会计师事务所(特殊普通合伙)在证券业务资质等方面均符合中国证监会的有关
要求,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能满足公司 2019 年度审计
工作的质量要求,为保持审计工作的连续性,公司拟聘任容诚会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。公司第
七届董事会第四十次会议审议通过了《关于聘任 2019 年度财务报表审计机构和
内部控制审计机构的议案》,并提请公司股东大会授权董事会决定其 2019 年度审
计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。该议案尚需提交公司 2019 年第三次
临时股东大会审议。
2、独立董事关于聘任会计师事务所的独立意见:经对容诚会计师事务所(特
殊普通合伙)相关资质的审核,我们认为:(1)致同会计师事务所(特殊普通合
伙)部分分所合伙人及业务团队(含本公司审计团队)离开致同会计师事务所(特
殊普通合伙),加入华普天健会计师事务所(特殊普通合伙),2019 年 6 月 10 日,
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)正式更名为容诚会计师事务所(特殊普
通合伙),经过资质审核,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在证券业务资质
等方面均符合中国证监会的有关要求,具备为上市公司提供审计服务的经验与能
力,能满足公司 2019 年度审计工作的质量要求,为保持公司审计工作的连续性,
我们同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报表和
内部控制的审计机构;(2)公司聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公
司 2019 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《公司章程》的规定,不存在损害全体股东利益的情形。
三、备查文件
(一)第七届董事会第四十次会议决议;
(二)公司独立董事关于第七届董事会第四十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会
2019年8月30日