证券代码：600057      证券简称：厦门象屿       公告编号：2020-089 号
债券代码：163113      债券简称：20 象屿 01
债券代码：163176      债券简称：20 象屿 02
债券代码：175369      债券简称：20 象屿 Y5

                       厦门象屿股份有限公司
   关于 2020 年第五次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2020 年第五次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 12 月 11 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码     股票简称             股权登记日
         Ａ股         600057       厦门象屿            2020/12/4




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：厦门象屿集团有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2020 年 11 月 21 日公告了股东大会召开通知，单独持有 54.03%股
份的股东厦门象屿集团有限公司，在 2020 年 11 月 27 日提出临时提案并书面提
交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

    增加临时提案《关于 2020 年度与厦门国际银行发生日常关联交易的议案》，
该议案已经公司 2020 年 11 月 27 日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过，
会议决议公告详见于 2020 年 11 月 28 日在上海交易所网站、 中国证券报》及《上
海证券报》披露内容。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2020 年 11 月 21 日公告的原股东大会通


   知事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 12 月 11 日 15 点 00 分
召开地点：厦门国际航运中心 E 栋 11 楼 1 号会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 12 月 11 日
                  至 2020 年 12 月 11 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型
                                                         投票股东类型
序号                     议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1       关于《厦门象屿股份有限公司 2020 年股权激励             √
        计划（草案）》及其摘要的议案
2       关于《厦门象屿股份有限公司 2020 年股权激励             √
        计划实施考核管理办法》的议案
3       关于提请公司股东大会授权董事会办理公司                 √
        2020 年股权激励计划相关事宜的议案
4       关于 2020 年度与厦门国际银行发生日常关联               √
        交易的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述第 1、2、3 议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，第 4 议
   案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，详见公司刊登于 2020 年
   11 月 21 日、11 月 28 日的《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易
   所网站的公司董事会决议及相关公告。

2、 特别决议议案：1、2、3

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4
    应回避表决的关联股东名称：拟参加 2020 年股权激励计划的股东或者与激
励对象存在关联关系的股东。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                             厦门象屿股份有限公司董事会
                                                       2020 年 11 月 28 日
附件 1：授权委托书



                              授权委托书


厦门象屿股份有限公司：


    兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2020 年第五次临时

股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号     非累积投票议案名称                             同意        反对   弃权
1        关于《厦门象屿股份有限公司 2020 年股权激励
         计划（草案）》及其摘要的议案
2        关于《厦门象屿股份有限公司 2020 年股权激励
         计划实施考核管理办法》的议案
3        关于提请公司股东大会授权董事会办理公司
         2020 年股权激励计划相关事宜的议案
4        关于 2020 年度与厦门国际银行发生日常关联交
         易的议案


委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                           委托日期：     年   月     日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托

人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。