证券代码：600057           证券简称：厦门象屿       公告编号：临 2020-092 号
债券代码：163113           债券简称：20 象屿 01
债券代码：163176           债券简称：20 象屿 02
债券代码：175369           债券简称：20 象屿 Y5


                       厦门象屿股份有限公司
             2020 年第五次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2020 年 12 月 11 日


(二)      股东大会召开的地点：厦门国际航运中心 E 栋 11 楼 1 号会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           17

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               1,242,408,932

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                  57.5868



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长张水利、副董事长陈方由于工作原
因无法参加，经半数以上董事共同推举，由董事邓启东主持会议。会议的召集、
召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事长张水利、副董事长陈方由于工作原因
   无法参加；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于《厦门象屿股份有限公司 2020 年股权激励计划（草案）》及

   其摘要的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                 同意                      反对                   弃权

                  票数           比例（%）   票数          比例     票数          比例

                                                           （%）              （%）

   A股        1,233,957,591 99.3197 8,451,141              0.6802     200     0.0001



2、 议案名称：关于《厦门象屿股份有限公司 2020 年股权激励计划实施考核管

   理办法》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                 同意                      反对                   弃权
                   票数          比例（%）   票数          比例      票数          比例

                                                           （%）               （%）

   A股        1,233,957,591 99.3197 8,451,141              0.6802      200     0.0001



3、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2020 年股权激励计

   划相关事宜的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                 同意                      反对                    弃权

                   票数          比例（%）   票数          比例      票数          比例

                                                           （%）               （%）

   A股        1,233,957,591 99.3197 8,451,141              0.6802      200     0.0001



4、 议案名称：关于 2020 年度与厦门国际银行发生日常关联交易的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                 同意                      反对                    弃权

                   票数          比例（%）   票数          比例      票数          比例

                                                           （%）               （%）

   A股        1,237,774,925 99.6270 4,633,807              0.3729      200     0.0001



(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                            同意                  反对                弃权
            议案名称
序号                        票数     比例      票数           比例    票数 比例
                                        （%）                 （%）           （%）
1       关于《厦门象屿     68,204,868   88.9750   8,451,141   11.0247   200   0.0003
        股份有限公司
        2020 年股权激
        励计划（草案）》
        及其摘要的议
        案
2       关于《厦门象屿     68,204,868   88.9750   8,451,141   11.0247   200   0.0003
        股份有限公司
        2020 年股权激
        励计划实施考
        核管理办法》的
        议案
3       关于提请公司       68,204,868   88.9750   8,451,141   11.0247   200   0.0003
        股东大会授权
        董事会办理公
        司 2020 年股权
        激励计划相关
        事宜的议案
4       关于 2020 年度     72,022,202   93.9548   4,633,807    6.0449   200   0.0003
        与厦门国际银
        行发生日常关
        联交易的议案
注：以上包含象屿地产集团有限公司的投票数。



(三)   关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、3 为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

律师：陈珂、潘舒原

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出
席会议人员资格、本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大
会规则》《公司章程》和《网络投票细则》的有关规定，合法有效。


四、   备查文件目录



1、 股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                                 厦门象屿股份有限公司
                                                     2020 年 12 月 12 日