证券代码：600057      证券简称：厦门象屿     公告编号：临 2021-011 号
债券代码：163113      债券简称：20 象屿 01
债券代码：163176      债券简称：20 象屿 02
债券代码：175369      债券简称：20 象屿 Y5


                   厦门象屿股份有限公司
             第八届董事会第二十次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议通

过电子邮件的方式发出会议通知，于 2021 年 3 月 5 日以通讯方式召开，全体九

名董事出席会议。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规

定。

       一、逐项审议通过《2021年度日常关联交易的议案》

     1、2021年度与厦门象屿集团有限公司及其关联公司的日常关联交易

     六名关联董事回避表决。

     表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

     2、2021年度与福建南平太阳电缆股份有限公司的日常关联交易

     两名关联董事回避表决。

     表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

     3、2021年度与厦门集装箱码头集团有限公司及其控股子公司的日常关联交

易

     一名关联董事回避表决。

     表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

     4、2021年度与厦门黄金投资有限公司的日常关联交易

     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
     5、2021 年与厦门现代码头有限公司的日常关联交易
     一名关联董事回避表决。


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    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事已对该日常关联交易进行了逐项审议，同意将该日常关联交易提交

公司第八届董事会第二十次会议审议，并发表了事前认可和独立意见。审计委员

会对该关联交易发表了书面审核意见。

    本议案需提交公司股东大会审议通过。

    本议案的详细内容见公司临 2021-012 号公告。

       二、2021年度与PT Obsidian Stainless Steel发生日常关联交易的议案

    同意2021年公司及控股子公司与PT Obsidian Stainless Steel发生日常关

联交易，其中采购商品145亿元人民币、销售商品62亿元人民币。

    六名关联董事回避表决。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    独立董事已对该关联交易进行了审议，同意将该关联交易提交公司第八届董

事会第二十次会议审议，并发表了事前认可和独立意见。审计委员会对该关联交

易发表了书面审核意见。

    本议案需提交公司股东大会审议通过。

    本议案的详细内容见公司临2021-013号公告。

       三、关于2021年与商业银行发生日常关联交易的议案

    公司董事会逐项表决通过了《关于2021年与商业银行发生日常关联交易的议

案》。

    1、关于2021年公司与哈尔滨农村商业银行股份有限公司发生日常关联交易

的议案

    一名关联董事回避表决。

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

    2、关于2021年公司与厦门农村商业银行股份有限公司发生日常关联交易的

议案

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    3、关于2021年公司与厦门国际银行股份有限公司及其控股银行发生日常关

                                                                         2
联交易的议案

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    独立董事已对该关联交易进行了审议，同意将该关联交易提交公司第八届董

事会第二十次会议审议，并发表了事前认可和独立意见。审计委员会对该关联交

易发表了书面审核意见。

    本议案需提交公司股东大会审议通过。

    本议案的详细内容见公司临2021-014号公告。

    四、2021年度向控股股东及其关联公司借款的议案

    同意公司及控股子公司在2021年度向公司控股股东厦门象屿集团有限公司

及其关联公司借款，最高余额折合不超过100亿元人民币，在上述额度内，可以

滚动借款，单笔借款的借款金额根据公司经营资金需求确定，每笔借款利率不高

于厦门象屿集团有限公司及其关联公司同期融资利率。

    六名关联董事回避表决。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    独立董事已对该关联交易进行了审议，同意将该关联交易提交公司第八届董

事会第二十次会议审议，并发表了事前认可和独立意见。审计委员会对该关联交

易发表了书面审核意见。

    本议案需提交公司股东大会审议批准。

    本议案的详细内容见公司临 2021-015 号公告。

    五、2021年度向银行申请授信额度的议案

    同意 2021 年度公司及控股子公司根据经营需要向银行申请授信额度总计

1350 亿元人民币，银行选择、申请额度及期限等具体事宜由公司及各控股子公

司根据自身业务需要与银行协商确定，在总额度范围内公司可根据各子公司经营

情况调剂使用。

    提请股东大会授权公司及控股子公司董事会根据实际情况，在合计不超过

1350 亿元人民币的授信额度内具体办理融资事宜，并由公司及控股子公司法定

代表人签署相关法律文件。


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    上述授权期限自本年度（2021年）的公司股东大会审议批准之日起至下一年

度（2022年）的公司股东大会审议批准授信额度之日止。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议通过。

    六、2021年度为控股子公司提供担保的议案

    同意2021年度公司及公司控股子公司为各控股子公司提供担保，预计全年担

保额度不超过等值1270亿元人民币。

    本担保事项有效期自本年度（2021年）的公司股东大会审议批准之日起至下

一年度（2022年）的公司股东大会审议批准担保额度之日止。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案需提交公司股东大会审议

通过。

    本议案的详细内容见公司临2021-016号公告。

    七、2021年度短期投资理财的议案

    同意2021年度公司及全资、控股子公司利用暂时闲置的自有资金开展短期投

资理财，任何时点短期理财投资余额不超过公司上一年度经审计净资产的50%。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案需提交公司股东大会

审议通过。

    本议案的详细内容见公司临2021-017号公告。

    八、2021年度远期外汇交易的议案

    同意公司在2021年度内开展远期外汇交易业务，提请公司股东大会授权董事

长，与银行及其它金融机构签署相关远期外汇交易协议，任何时点交易余额不超

过公司上一年度经审计的营业收入的25%。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议通过。

    本议案的详细内容见公司临2021-018号公告。



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    九、关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

    同意公司于2021年3月23日召开公司2021年第一次临时股东大会审议相关议

案，本议案的详细内容见公司临2021-019号公告。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                                               厦门象屿股份有限公司董事会

                                                          2021 年 3 月 6 日




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