证券代码：600057      证券简称：厦门象屿     公告编号：临 2021-021 号
债券代码：163113      债券简称：20 象屿 01
债券代码：163176      债券简称：20 象屿 02
债券代码：175369      债券简称：20 象屿 Y5



               厦门象屿股份有限公司
         第八届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    厦门象屿股份有限公司第八届董事会第二十一次会议通过电子邮件的方式
发出会议通知，于 2021 年 3 月 23 日以通讯方式召开。全体九名董事出席会议。
本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定。
    会议通过签署或传真表决票的方式审议通过了以下议案：
    一、关于调整独立董事报酬的议案
    同意将独立董事报酬调整为 18 万元/年（税前），调整后的独立董事报酬标
准自 2021 年 1 月 1 日起开始执行。
    3 名董事回避表决。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、关于调整董事会授权董事长审批权限的议案
    同意对董事长审批权限进行调整，将董事长对外投资中对参股公司的审批权
限从原最近一期经审计的净资产总额 1%调整至 5%。
    调整上述授权后，公司董事会授权董事长行使的审批决策权限如下：
    1、对外股权投资
    （1）公司持股比例不高于 50%且金额低于公司最近一期经审计的净资产总
额 5%的对外股权投资；
    （2）公司控股比例高于 50%且金额低于公司最近一期经审计净资产 10%的对
外股权投资；
    （3）单笔金额低于公司最近一期经审计净资产 5%的上市公司非公开发行股
份认购。
    2、短期理财投资
    单笔金额低于公司最近一期经审计净资产 1%的临时闲置资金的短期理财，
包括但不限于债券回购、委托贷款、银行协议存款、结构性存款、新股申购等。
    3、非股权资产类投资
    单笔金额低于公司最近一期经审计净资产 5%购买、出售资产（非股权类）
及固定资产投资。
    4、单笔 50 万元人民币（不含 50 万）以下的对外捐赠。
    5、公司与关联自然人之间的关联交易总额低于 30 万元人民币、与关联法人
之间的关联交易（非日常关联交易）单笔金额低于净资产 0.25%。
    6、单笔租入或租出资产金额低于公司最近一期经审计净资产 1%。
    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                            厦门象屿股份有限公司董事会
                                                 2021 年 3 月 24 日