厦门象屿股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会文件




           2021 年 7 月
                        目       录
2021 年第二次临时股东大会议程 .................................. 3

议案一：关于回购注销部分限制性股票的议案 ....................... 4

议案二：关于修订《董事会议事规则》的议案 ....................... 5
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            2021 年第二次临时股东大会议程

    现场会议时间：2021 年 7 月 16 日下午 15:00 时
    网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    现场会议地点：厦门国际航运中心 E 栋 11 层 1 号会议室
    会议表决方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的
表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    会议议程：
    一、会议主持人报告出席会议股东人数及其代表的有表决权的股
份总数。
    二、审议以下议案：
    1、关于回购注销部分限制性股票的议案；
    2、关于修订《董事会议事规则》的议案。
    四、股东发言提问。
    五、按照《股东大会议事规则》进行投票表决。
    六、会议秘书组统计投票表决（现场+网络）结果。
    七、会议主持人宣布表决结果和股东大会决议。
    八、见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书。
    九、会议结束。
    议案一：关于回购注销部分限制性股票的议案

    各位股东及股东代表：
    根据公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过的《2020 年股权激
励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）之“第八章 公司
及激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”
的规定：激励对象主动辞职、公司裁员、劳动合同期满而离职，激励
对象已行权的股票期权/已解除限售的限制性股票继续有效，激励对象
已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销，激励对象已获
授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回
购价格为授予价格。激励对象离职前需缴纳完毕股票期权/限制性股票
已行权/解除限售部分的个人所得税。
    鉴于 1 名首次授予激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象
资格，因此由公司对上述 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部
30,444 股限制性股票进行回购注销，本次回购注销的股份占目前公司
总股本的 0.0014%。根据《激励计划（草案）》规定，首次授予限制性
股票的回购价格为首次授予价格 3.73 元/股，回购资金为 113,556.12
元。本次回购注销完成后，公司 2020 年股权激励计划将按照法规要求
继续执行。
    以上事项已经公司第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会
第十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。请参与公司 2020 年股
权激励计划的激励对象（股东）回避表决。



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                                             2021 年 7 月 16 日
    议案二：关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：
   为更好的提高公司治理水平，公司拟对《董事会议事规则》进行
修订，将公司董事会审议权限、公司董事会授权给董事长的权限内容
体现在议事规则中，修订后的《董事会议事规则》详见上海证券交易
所网站。
   以上事项已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，现提
交股东大会审议。


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                                     2021 年 7 月 16 日