证券代码：600057        证券简称：厦门象屿          公告编号：临 2021-070 号
债券代码：163113        债券简称：20 象屿 01
债券代码：163176        债券简称：20 象屿 02
债券代码：175369        债券简称：20 象屿 Y5
债券代码：175885        债券简称：21 象屿 02



                     厦门象屿股份有限公司
     关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月29日召开了第八届
董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>
的议案》，现对有关事项说明如下：
    2021年6月30日，公司召开了第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第
十一次会议，会议分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，1名
首次授予激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，因此由公司对上述1
名激励对象已获授但尚未解除限售的30,444股限制性股票进行回购注销。本次回购
注销完成后，公司股本将减少30,444股。公司已完成回购，但未办理注销手续。
    2021年11月29日，公司召开了第八届董事会第二十八次会议和第八届监事会
第十四次会议，会议分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，3
名首次授予激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，因此由公司对上述
3名激励对象已获授但尚未解除限售的208,034股限制性股票进行回购注销。本次回
购注销完成后，公司股本将减少208,034股。
    综上所述，合并注销后，公司股本由2,157,454,085股变更为2,157,215,607股，
注册资本由2,157,454,085元变更为2,157,215,607元，并对《公司章程》进行相应修
订。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
               修改前                                   修改后
     第八 条 公司注册资本为人民币              第八 条 公司注册资本为人民币
2,157,454,085元。                      2,157,215,607元。
    第二十 六条 公司的股份总数为           第二十 六条 公司的股份总数为
2,157,454,085股，均为面值壹元的人民 2,157,215,607股，均为面值壹元的人民
币普通股。                             币普通股。
   除上述变更外，其他内容不变。

   特此公告。




                                                厦门象屿股份有限公司董事会

                                                           2021年11月30日




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