证券代码：600057      证券简称：厦门象屿       公告编号：临 2022-007 号
债券代码：163113      债券简称：20 象屿 01
债券代码：163176      债券简称：20 象屿 02
债券代码：175369      债券简称：20 象屿 Y5
债券代码：175885      债券简称：21 象屿 02
债券代码：188750      债券简称：21 象屿 Y1


                 厦门象屿股份有限公司
           第八届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议

通过电子邮件的方式发出会议通知，于 2022 年 3 月 4 日以通讯方式召开，全体

9 名董事出席会议。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及《公司章程》

的规定。

    一、关于2022年度与商业银行日常关联交易额度的议案

    同意2022年公司及子公司（含全资、控股子公司）与哈尔滨农村商业银行

股份有限公司、厦门农村商业银行股份有限公司的贷款业务任意时点最高余额

分别不超过20亿元、30亿元，存款业务任意时点最高余额分别不超过15亿元、

20亿元。

    1名关联董事回避表决。

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

    独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。审计委员会对

本议案发表了同意的书面审核意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    本议案的详细内容请见公司临2022-008号公告。

    二、关于2022年度向控股股东及其关联公司借款额度的议案

    同意公司及子公司（含全资、控股子公司）2022年向公司控股股东厦门象屿
集团有限公司及其关联公司借款最高余额折合不超过100亿元人民币，在上述额

度内，可以滚动借款，单笔借款的借款金额根据公司经营资金需求确定，每笔借

款利率不高于厦门象屿集团有限公司及其关联公司同期融资利率。

    6名关联董事回避表决。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。审计委员会对

本议案发表了同意的书面审核意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    本议案的详细内容请见公司临 2022-009 号公告。

    三、关于2022年度向银行申请授信额度的议案

    同意 2022 年公司及子公司（含全资、控股子公司）根据经营需要向银行申

请授信额度总计人民币 1,400 亿元，银行选择、申请额度及期限等具体事宜由公

司及各子公司根据自身业务需要以及与银行协商结果确定，在总额度范围内可根

据经营情况调剂使用。

    提请股东大会授权公司及控股子公司董事会根据实际情况，在合计不超过

1,400 亿元人民币的授信额度内具体办理融资事宜，并由公司及控股子公司法定

代表人签署相关法律文件。

    上述授权期限自本年度（2022年）的公司股东大会审议批准之日起至下一

年度（2023年）的公司股东大会审议批准授信额度之日止。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    四、关于2022年度为子公司及参股公司提供担保额度的议案

    同意2022年公司为子公司（含全资、控股子公司）提供担保总额度1,319亿

元，为参股公司提供担保总额度11亿元，在总额度范围内，可根据相关法规规

定在相应类别的子公司/参股公司之间调剂使用。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    本议案的详细内容请见公司临2022-010号公告。

    五、关于2022年度短期投资理财额度的议案

    同意2022年度公司及子公司（含全资、控股子公司）利用暂时闲置的自有

资金进行短期投资理财，任意时点投资余额不超过公司上一年度经审计净资产

的50%。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    本议案的详细内容请见公司临2022-011号公告。

    六、关于2022年度远期外汇交易额度的议案

    同意公司2022年度开展远期外汇交易业务，提请公司股东大会授权总经理，

与银行及其它金融机构签署相关远期外汇交易协议，任意时点交易余额不超过公

司上一年度经审计的营业收入的25%。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    本议案的详细内容请见公司临2022-012号公告。

    七、关于申请注册DFI债务融资工具的议案

    为了提高公司债务融资方式的灵活性，拓宽公司融资渠道，优化公司债务结

构，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册DFI债务融资工具，并根据

市场情况以及公司资金需求分期、分品种发行。

    提请股东大会授权公司管理层决定发行的具体条款、办理发行相关事宜。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    八、关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案

    同意公司根据实际经营情况，变更经营范围并修订《公司章程》。

    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

   本议案的详细内容请见公司临 2022-013 号公告。

    九、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案

   同意公司于 2022 年 3 月 22 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议本次董

事会审议通过的相关议案。

   表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   本议案的详细内容请见公司临 2022-014 号公告。



   特此公告。



                                            厦门象屿股份有限公司董事会

                                                        2022 年 3 月 5 日