证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临 2022-055 号
债券代码：163113 债券简称：20 象屿 01
债券代码：163176 债券简称：20 象屿 02
债券代码：175369 债券简称：20 象屿 Y5
债券代码：175885 债券简称：21 象屿 02
债券代码：188750 债券简称：21 象屿 Y1
厦门象屿股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022 年 6 月 8 日
（二）股东大会召开的地点：厦门国际航运中心 E 栋 11 楼 1 号会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 247
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,499,558,262
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
69.5136
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长邓启东主持会议。会议的召集、召
开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。
二、议案审议情况
1
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 333,613,051 96.2623 12,953,388 3.7377 0 0.0000
2、关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案（逐项审议）
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 333,539,651 96.2411 13,026,788 3.7589 0 0.0000
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 333,539,651 96.2411 13,026,788 3.7589 0 0.0000
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 333,539,651 96.2411 13,026,788 3.7589 0 0.0000
2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 333,539,651 96.2411 13,026,788 3.7589 0 0.0000
2
2.05 议案名称：募集资金用途及数额
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 334,421,251 96.4955 12,145,188 3.5045 0 0.0000
2.06 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 333,539,651 96.2411 13,026,788 3.7589 0 0.0000
2.07 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 333,539,651 96.2411 13,026,788 3.7589 0 0.0000
2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 333,539,651 96.2411 13,026,788 3.7589 0 0.0000
2.09 议案名称：未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 333,539,651 96.2411 13,026,788 3.7589 0 0.0000
2.10 议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
3
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 333,539,651 96.2411 13,026,788 3.7589 0 0.0000
3、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 333,539,651 96.2411 13,026,788 3.7589 0 0.0000
4、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案（逐项审议）
4.01 议案名称：关于公司与招商局集团有限公司签署附条件生效的股份认购协
议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,486,531,474 99.1312 13,026,788 0.8688 0 0.0000
4.02 议案名称：关于公司与山东省港口集团有限公司签署附条件生效的股份认
购协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,486,379,254 99.1211 13,026,788 0.8687 152,220 0.0102
4.03 议案名称：关于公司与厦门象屿集团有限公司签署附条件生效的股份认购
协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 333,539,651 96.2411 13,026,788 3.7589 0 0.0000
4
5、关于公司引入战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议的议案（逐项审
议）
5.01 议案名称：关于公司与招商局集团有限公司签署附条件生效的战略合作协
议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,486,531,474 99.1312 13,026,788 0.8688 0 0.0000
5.02 议案名称：关于公司与山东省港口集团有限公司签署附条件生效的战略合
作协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,486,531,474 99.1312 13,026,788 0.8688 0 0.0000
6、议案名称：关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 334,421,251 96.4955 12,145,188 3.5045 0 0.0000
7、议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 334,421,251 96.4955 12,145,188 3.5045 0 0.0000
8、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
5
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,487,413,074 99.1900 12,145,188 0.8100 0 0.0000
9、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 333,539,651 96.2411 13,026,788 3.7589 0 0.0000
10、议案名称：关于公司未来三年（2022—2024 年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,496,278,508 99.7812 3,279,754 0.2188 0 0.0000
11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关
事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 333,539,651 96.2411 13,026,788 3.7589 0 0.0000
12、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,497,898,525 99.8893 1,659,737 0.1107 0 0.0000
13、议案名称：关于修改《公司募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
6
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,462,909,948 97.5560 36,648,314 2.4440 0 0.0000
14、议案名称：关于申请开展应收账款资产支持专项计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,498,471,535 99.9275 1,086,727 0.0725 0 0.0000
15、议案名称：关于申请开展供应链（应付账款）资产支持专项计划暨关联交易
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 345,302,212 99.6352 1,086,727 0.3135 177,500 0.0513
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
关于公司符合非
1 公开发行股票条 332,947,851 96.2551 12,953,388 3.7449 0 0.0000
件的议案
关于公司非公开
2.00 发行 A 股股票方 - - - - - -
案的议案
发行股票的种类
2.01 332,874,451 96.2339 13,026,788 3.7661 0 0.0000
和面值
发行方式和发行
2.02 332,874,451 96.2339 13,026,788 3.7661 0 0.0000
时间
发行对象及认购
2.03 332,874,451 96.2339 13,026,788 3.7661 0 0.0000
方式
定价基准日、发
2.04 行价格及定价原 332,874,451 96.2339 13,026,788 3.7661 0 0.0000
则
募集资金用途及
2.05 333,756,051 96.4888 12,145,188 3.5112 0 0.0000
数额
7
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
2.06 发行数量 332,874,451 96.2339 13,026,788 3.7661 0 0.0000
2.07 限售期 332,874,451 96.2339 13,026,788 3.7661 0 0.0000
2.08 上市地点 332,874,451 96.2339 13,026,788 3.7661 0 0.0000
未分配利润的安
2.09 332,874,451 96.2339 13,026,788 3.7661 0 0.0000
排
本次发行决议的
2.10 332,874,451 96.2339 13,026,788 3.7661 0 0.0000
有效期
关于公司非公开
3 发行 A 股股票预 332,874,451 96.2339 13,026,788 3.7661 0 0.0000
案的议案
关于公司与特定
对象签署附条件
4.00 - - - - - -
生效的股份认购
协议的议案
关于公司与招商
局集团有限公司
4.01 签署附条件生效 332,874,451 96.2339 13,026,788 3.7661 0 0.0000
的股份认购协议
的议案
关于公司与山东
省港口集团有限
4.02 公司签署附条件 332,722,231 96.1899 13,026,788 3.7660 152,220 0.0441
生效的股份认购
协议的议案
关于公司与厦门
象屿集团有限公
4.03 司签署附条件生 332,874,451 96.2339 13,026,788 3.7661 0 0.0000
效的股份认购协
议的议案
关于公司引入战
略投资者并签署
5.00 附条件生效的战 - - - - - -
略合作协议的议
案
关于公司与招商
局集团有限公司
5.01 签署附条件生效 332,874,451 96.2339 13,026,788 3.7661 0 0.0000
的战略合作协议
的议案
关于公司与山东
5.02 332,874,451 96.2339 13,026,788 3.7661 0 0.0000
省港口集团有限
8
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
公司签署附条件
生效的战略合作
协议的议案
关于公司非公开
6 发行股票涉及关 333,756,051 96.4888 12,145,188 3.5112 0 0.0000
联交易的议案
关于公司非公开
发行股票募集资
7 333,756,051 96.4888 12,145,188 3.5112 0 0.0000
金运用的可行性
报告的议案
关于公司前次募
8 集资金使用情况 333,756,051 96.4888 12,145,188 3.5112 0 0.0000
报告的议案
关于公司非公开
发行 A 股股票摊
9 薄即期回报及采 332,874,451 96.2339 13,026,788 3.7661 0 0.0000
取填补措施的议
案
关于公司未来三
年 （ 2022—2024
10 342,621,485 99.0518 3,279,754 0.9482 0 0.0000
年）股东回报规
划的议案
关于提请股东大
会授权董事会全
11 权办理本次非公 332,874,451 96.2339 13,026,788 3.7661 0 0.0000
开发行股票相关
事宜的议案
关于修改《公司
12 344,241,502 99.5201 1,659,737 0.4799 0 0.0000
章程》的议案
关于修改《公司
13 募集资金管理制 309,252,925 89.4049 36,648,314 10.5951 0 0.0000
度》的议案
关于申请开展应
14 收账款资产支持 344,814,512 99.6858 1,086,727 0.3142 0 0.0000
专项计划的议案
关于申请开展供
应链（应付账款）
15 资产支持专项计 344,637,012 99.6345 1,086,727 0.3141 177,500 0.0514
划暨关联交易的
议案
注：5%以下股东的表决情况不包含象屿地产集团有限公司投票数。
9
（三）关于议案表决的有关情况说明
议案 1-12 为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
厦门象屿集团有限公司、象屿地产集团有限公司对议案 1、2、3、4.03、6、
7、9、11、15 回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：陈珂、潘舒原
2、律师见证结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《厦门象屿股份有限
公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本
次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
厦门象屿股份有限公司
2022 年 6 月 9 日
10
