证券代码：600057     证券简称：厦门象屿        公告编号：临 2022-067 号
债券代码：163113     债券简称：20 象屿 01
债券代码：163176     债券简称：20 象屿 02
债券代码：175369     债券简称：20 象屿 Y5
债券代码：175885     债券简称：21 象屿 02
债券代码：188750     债券简称：21 象屿 Y1



                     厦门象屿股份有限公司
     关于增加 2022 年度日常关联交易额度的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：
     拟增加 2022 年度日常关联交易额度 77,900 万元。
     本次增加关联交易额度尚需提交股东大会审议。
     本次增加关联交易额度是公司日常经营所需，对公司经营无重大不利影
         响。


    一、日常关联交易预计额度增加基本情况
    （一）新增日常关联交易履行的审议程序
    厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会第三十四会议及
2021年年度股东大会审议通过《2022年度日常关联交易的议案》，对公司2022年
度与关联方日常关联交易进行了预计（详见公司临 2022-032号公告）。
    2022年7月27日，公司召开第八届董事会第三十九次会议，审议通过《关于
增加2022年度日常关联交易额度的议案》，拟增加2022年度日常关联交易额度
77,900万元。六名关联董事回避表决表决，表决结果：3票同意，0票反对，0票
弃权。
    公司独立董事事前审核了该关联交易事项，同意提交董事会审议。独立董事
对该关联交易发表如下独立意见：
    “本次增加的额度是根据发展需求而增加，交易的价格是按照公平市场原
则定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。同意增加 2022 年日常关联
交易额度，并提交股东大会审议。”
       增加 2022 年度日常关联交易额度需提交公司股东大会审议批准，关联股东
在股东大会将回避表决。
       （二）2022 年度日常关联交易预计和 2022 年 1-6 月执行情况
                                                                                 单位:万元

                                                                 2022 年度预       2022 年 1-6
       关联人         关联交易类别           关联交易内容
                                                                   计金额          月执行情况
                                          承租办公场地（注 1）          2,600         987
                                          出租办公场地（注 2）          1,100         647
厦门象屿集团 有      接受或提供服务
                                          接受服务（注 3）              6,500         7,407
限公司及其关 联
                                          提供服务（注 4）             20,800         9,603
公司
                                          采购商品（注 5）             12,000        15,225
                     采购或销售商品
                                          销售商品（注 6）             260,000       61,149
PT Obsidian                               采购商品（注 7）         1,800,000        1,058,650
                     采购或销售商品
Stainless                                 销售商品（注 8）             100,000       72,671
Steel、厦门象盛
                     接受或提供服务       提供服务（注 9）              9,200         1,490
镍业有限公司
福建南平太阳电                            采购商品（注 10）             3,000         1,257
                     采购或销售商品
缆股份有限公司                            销售商品（注 11）             1,400         138
厦门集装箱码 头
                     接受或提供服务       接受服务（注 12）             1,000         185
集团有限公司
                             合计                                  2,217,600        1,229,409
注：
    1、本公司及控股子公司向厦门象屿集团有限公司及其相关控股子公司承租部分办公场所、经营场地等
（含物业服务、车位租赁）；
    2、本公司及控股子公司为厦门象屿集团有限公司及其相关控股子公司出租部分办公场所、经营场地等
（含物业服务、车位租赁）；
    3、本公司及控股子公司接受厦门象屿集团有限公司及其相关控股子公司提供劳务的服务，主要是（1）
软件、信息系统服务；（2）员工公寓服务。
    4、本公司及控股子公司为厦门象屿集团有限公司及其控股子公司提供服务，主要是为黑龙江金象生化
有限责任公司及其控股子公司提供仓储、装卸、配送、运输、烘干等物流服务。
    5、本公司及控股子公司向厦门象屿集团有限公司及其控股子公司采购商品，主要是向黑龙江金象生化
有限责任公司及其控股子公司采购原材料、产成品（玉米油）、蒸汽等商品。
    6、本公司及控股子公司向厦门象屿集团有限公司及其控股子公司销售商品，主要是：（1）向象屿兴泓
科技有限公司及其子公司销售原材料等商品；（2）向黑龙江金象生化有限责任公司及其控股子公司销售设
备、原材料等商品。
    7、本公司及控股子公司向 PT Obsidian Stainless Steel 采购钢坯等商品。
    8、本公司及控股子公司向 PT Obsidian Stainless Steel 销售硅铁、硅锰、无烟煤等原材料。
    9、本公司及控股子公司为厦门象盛镍业有限公司及其控股子公司提供运输、配送等物流服务。
    10、本公司及控股子公司向福建南平太阳电缆股份有限公司采购电缆等商品。
   11、本公司及控股子公司向福建南平太阳电缆股份有限公司销售铝杆等商品。

   12、本公司及控股子公司接受厦门集装箱码头集团有限公司为提供的物流服务。

    （三）本次增加日常关联交易预计金额和类别
    因公司控股股东厦门象屿集团有限公司于 2022 年 5 月底收购榆林象道物流
有限公司（以下简称“榆林象道”）60%股权并将其托管给公司经营，同时根据
公司业务的实际发展需要，公司拟增加 2022 年度日常关联交易额度 7.79 亿元，
具体情况如下：
    1、拟增加本公司及控股子公司接受厦门象屿集团有限公司及其相关控股子
公司提供劳务的服务额度 5.87 亿元，由 0.65 亿元增至 6.52 亿元，该关联交易主
要是榆林象道为公司及控股子公司提供铁路、汽车的运输服务。
    2、拟增加本公司及控股子公司为厦门象屿集团有限公司及其控股子公司提
供服务的额度 0.72 亿元，由 2.08 亿元增至 2.8 亿元，该关联交易主要是公司及
控股子公司为榆林象道提供到站配送、装卸、租箱、设备租赁服务。
    3、拟增加本公司及控股子公司向厦门象屿集团有限公司及其控股子公司采
购商品的额度 1.2 亿元，由 1.2 亿元增加至 2.4 亿元，该关联交易主要是向黑龙
江金象生化有限责任公司及其控股子公司采购原材料、产成品（玉米油）、蒸汽
等商品。
     新增额度后 2022 年度日常关联交易额度如下表：
                                                                                 单位:万元
       关联人            关联交易类别          关联交易内容          2022 年度预计金额
                                          承租办公场地（注 1）               2,600
                                          出租办公场地（注 2）               1,100
                       接受或提供服务
厦门象屿集团有限公                        接受服务（注 3）                   65,200
司及其关联公司                            提供服务（注 4）                   28,000
                                          采购商品（注 5）                   24,000
                       采购或销售商品
                                          销售商品（注 6）                  260,000

PT Obsidian                               采购商品（注 7）                  1,800,000
                       采购或销售商品
Stainless Steel、厦                       销售商品（注 8）                  100,000
门象盛镍业有限公司
                       接受或提供服务     提供服务（注 9）                   9,200
福建南平太阳电缆股                        采购商品（注 10）                  3,000
                       采购或销售商品
份有限公司                                销售商品（注 11）                  1,400
厦门集装箱码头集团
                       接受或提供服务     接受服务（注 12）                  1,000
有限公司
                               合计                                         2,295,500
注：
    1、本公司及控股子公司向厦门象屿集团有限公司及其相关控股子公司承租部分办公场所、经营场地等
（含物业服务、车位租赁）；
    2、本公司及控股子公司为厦门象屿集团有限公司及其相关控股子公司出租部分办公场所、经营场地等
（含物业服务、车位租赁）；
    3、本公司及控股子公司接受厦门象屿集团有限公司及其相关控股子公司提供劳务的服务，主要是（1）
软件、信息系统服务；（2）员工公寓服务；（3）榆林象道物流有限公司为公司及控股子公司提供铁路、汽
车的运输服务。
    4、本公司及控股子公司为厦门象屿集团有限公司及其控股子公司提供服务，主要是（1）为黑龙江金
象生化有限责任公司及其控股子公司提供仓储、装卸、配送、运输、烘干等物流服务；（2）为榆林象道提
供到站配送、装卸、租箱、设备租赁服务。
    5、本公司及控股子公司向厦门象屿集团有限公司及其控股子公司采购商品，主要是向黑龙江金象生化
有限责任公司及其控股子公司采购原材料、产成品（玉米油）、蒸汽等商品。
    6、本公司及控股子公司向厦门象屿集团有限公司及其控股子公司销售商品，主要是：（1）向象屿兴泓
科技有限公司及其子公司销售原材料等商品；（2）向黑龙江金象生化有限责任公司及其控股子公司销售设
备、原材料等商品。
    7、本公司及控股子公司向 PT Obsidian Stainless Steel 采购钢坯等商品。
    8、本公司及控股子公司向 PT Obsidian Stainless Steel 销售硅铁、硅锰、无烟煤等原材料。
    9、本公司及控股子公司为厦门象盛镍业有限公司及其控股子公司提供运输、配送等物流服务。
    10、本公司及控股子公司向福建南平太阳电缆股份有限公司采购电缆等商品。
    11、本公司及控股子公司向福建南平太阳电缆股份有限公司销售铝杆等商品。

    12、本公司及控股子公司接受厦门集装箱码头集团有限公司为提供的物流服务。

       二、关联方介绍和关联关系
       本次增加日常关联交易额度的关联方为公司控股股东厦门象屿集团有限公
司及其关联企业（详见公司定期报告相关内容）。
       三、关联交易的定价政策
       （一）交易价格遵循市场公允价格，并与非关联方交易价格一致。
       （二）交易的定价遵循以下政策：
       1、实行政府定价的，适用政府定价；
       2、实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
       3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场
价格或收费标准的，以优先参考该价格或标准确定交易价格；
       4、交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以参考关联方与独
立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；
       5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，
以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。
    四、关联交易目的和对公司的影响
    此次增加日常关联交易额度是公司正常生产经营所需，并将根据市场公允价
格开展交易。公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原
则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。


    特此公告。




                                           厦门象屿股份有限公司董事会

                                                        2022年7月28日