证券代码：600057      证券简称：厦门象屿       公告编号：临 2022-083 号
债券代码：163113      债券简称：20 象屿 01
债券代码：163176      债券简称：20 象屿 02
债券代码：175369      债券简称：20 象屿 Y5
债券代码：175885      债券简称：21 象屿 02
债券代码：188750      债券简称：21 象屿 Y1


                     厦门象屿股份有限公司
                   关于董事会换届选举的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已届满，根
据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会需进行换届选举。公司第八届
董事会第四十二次会议于 2022 年 10 月 17 日召开，审议通过了《关于提名第九
届董事会董事候选人的议案》《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》
等议案。
    公司第九届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名；
董事任期自股东大会选举通过之日起三年。根据《上市公司治理准则》《上市公
司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
和《公司章程》等有关规定，经对候选人进行任职资格检查，并征求候选人本人
意见后，第八届董事会提名邓启东先生、齐卫东先生、张水利先生、林俊杰先生、
王剑莉女士、吴捷先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名薛祖云先生、
刘斌先生、廖益新先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
    董事（独立董事）候选人简历请见附件。
    特此公告。




                                             厦门象屿股份有限公司董事会
                                                      2022 年 10 月 18 日



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附件 1：董事候选人简历
    邓启东，男，1970 年出生，硕士研究生学历。现任公司董事长，厦门象屿
集团有限公司党委副书记、总裁、董事。曾任厦门象屿股份有限公司党委书记、
总经理，厦门象屿物流集团有限责任公司总经理。目前持有 225,500 股公司股票。
    齐卫东，男，1966 年出生，本科学历。现任公司党委书记、副董事长、总
经理兼财务负责人，厦门象屿物流集团有限责任公司董事长、总经理。曾任厦门
象屿集团有限公司贸易中心常务副总经理，厦门象屿物流集团有限责任公司财务
负责人、贸易中心管理本部及贸易事业部总经理，厦门象屿股份有限公司党委副
书记、副总经理。目前持有 622,800 股公司股票。
    张水利，男，1965 年出生，高中学历。现任公司董事，厦门象屿集团有限
公司党委书记、董事长。曾任厦门银城企业总公司财务经理，厦门象屿保税区贸
易有限公司财务经理，厦门象屿宝发有限公司副总经理，厦门象屿国际贸易发展
有限公司总经理，厦门象屿集团有限公司贸易中心总经理，厦门象屿集团有限公
司副总裁、总裁，厦门象屿股份有限公司董事长。目前持有 210,000 股公司股票。
    林俊杰，男，1973 年出生，本科学历。现任公司董事，厦门象屿集团有限
公司副总裁。曾任厦门非金属矿进出口有限公司总经理，厦门国贸物业管理有限
公司总经理，厦门国贸控股有限公司战略运营部总经理等职。目前未持有公司股
票。
    王剑莉，女，1972 年出生，本科学历。现任公司董事，厦门象屿集团有限
公司总裁助理、财务负责人。曾任厦门象屿集团有限公司会计部经理、综合部经
理、财务总监，厦门象屿股份有限公司监事。目前未持有公司股票。
    吴捷，男，1981 年出生，硕士研究生学历。现任公司董事，厦门象屿集团
有限公司党委委员、总裁助理，黑龙江金象生化有限责任公司董事长。曾任厦门
象屿集团有限公司投资发展总监等职。目前未持有公司股票。




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附件 2：独立董事候选人简历
    薛祖云，男，1963 年出生，管理学（会计学）博士，福建省高等学校优秀
人才计划入选者。现任厦门大学管理学院会计系教授，宁德时代新能源科技股份
有限公司、奥佳华科技股份有限公司、九牧王股份有限公司独立董事。目前未持
有公司股票。
    刘斌，男，1962 年出生，管理学博士，国务院政府特殊津贴专家，财政部
“会计名家”，中国会计学会会员，中国注册会计师协会非执业会员，重庆市学
术技术带头人（会计学科）。现任重庆大学经济与工商管理学院会计学系教授、
博士生导师，重庆百货大楼股份有限公司、赛力斯集团股份有限公司、重庆再升
科技股份有限公司、重庆涪陵电力股份有限公司独立董事。目前未持有公司股票。
    廖益新，男，1957 年出生，法学硕士。现任公司独立董事，厦门大学法学
院教授、博士生导师、国际税法与比较税制研究中心主任，厦门万里石股份有限
公司、厦门松霖科技股份有限公司、厦门渡远户外用品股份有限公司、安徽庐江
龙桥矿业股份有限公司独立董事。目前未持有公司股票。




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