厦门象屿股份有限公司
                   股东大会议事规则

                              第一章 总则

       第一条 为进一步提高厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）股东大
会议事效率，充分发挥股东大会的作用，保障股东的合法权益，规范本公司股
东大会的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大
会规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定，
制定本规则。


                     第二章 股东大会的一般规定

       第二条 股东大会是公司的最高权力机构，是股东依法行使权力的主要途
径。

       第三条 股东大会依法行使下列职权：

       （一）决定公司经营方针和投资计划；

       （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的
报酬事项；

       （三）审议批准董事会的报告；

       （四）审议批准监事会的报告；

       （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

       （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

       （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

       （八）对发行公司债券作出决议；


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    （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

    （十）修改《公司章程》；

    （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

    （十二）审议批准第四条规定的担保事项；

    （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计
总资产 30%的事项；

    （十四）审议批准变更募集资金用途事项；

    （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；

    （十六）对公司因减少公司注册资本、与持有本公司股票的其他公司合并
等情形回购本公司股份作出决议；

    （十七）审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东
大会决定的其他事项。

    上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为
行使。

    第四条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。

    （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,超过最近一期经审计净
资产的 50%以后提供的任何担保；

    （二）公司的对外担保总额,超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的
任何担保；

    （三）公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；

    （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

    （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；

    （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

    股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股
东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大
                                 2
会的其他股东所持表决权的半数以上通过。公司股东大会审议前款第（三）项
担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

       第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

       （一）年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月
内举行。

       （二）有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起两个月以内召开临
时股东大会：

       1、董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于《公司章程》
所定人数的三分之二时；

       2、公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；

       3、单独或者合并持有公司百分之十以上股份的股东书面请求时；

       4、董事会认为必要时；

       5、监事会提议召开时；

       6、法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。

       第六条 公司在第五条规定期限内因故不能召开股东大会的，应当报告公司
所在地中国证监会派出机构和上海证券交易所，说明原因并公告。

       第七条 公司召开股东大会时，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公
告：

       （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规和《公司章程》的
规定；

       （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

       （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

       （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。


                        第三章 股东大会的召集

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    第八条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全
体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。
    第九条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要召开
临时股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定,
在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
    董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开
股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的,应当说明理由并公告。
    第十条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向
董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定,在收到提
案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
    董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召
开股东大会的通知,通知中对原提议的变更,应征得监事会的同意。
    董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的,
视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责,监事会可以自行召集和
主持。
    第十一条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召
开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政
法规和《公司章程》的规定,在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股
东大会的书面反馈意见。
    董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召
开股东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东的同意。
    董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的,
单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大
会,并应当以书面形式向监事会提出请求。
    监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的
通知,通知中对原提案的变更,应当征得相关股东的同意。
    监事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为监事会不召集和主持股东
大会,连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和
主持。


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       第十二条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会,同时
向上海证券交易所备案。
    在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 10%。召集股东应当在
不晚于发出股东大会通知时披露公告，并承诺在提议召开股东大会之日至股东大
会召开日期间，其持股比例不低于公司总股本的 10%。
    监事会和召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向上海证
券交易所提交有关证明材料。
       第十三条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书应
予配合，提供必要的支持，并及时履行信息披露义务。董事会应当提供股权登记
日的股东名册。
    董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东大会通知的相关公告，向
证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会
以外的其他用途。
       第十四条 监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需的费用由公司承
担。


                    第四章 股东大会的提案和通知

       第十五条 提案的内容应当属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议
事项,并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

       第十六条 公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合并持有公司
3%以上股份的股东,有权向公司提出提案。

       单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提
出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会
补充通知,披露提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的内
容。

       除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知公告后,不得修改股东大
会通知中已列明的提案或增加新的提案。

       股东大会通知中未列明或不符合本规则第十五条规定的提案,股东大会不

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得进行表决并作出决议。

    第十七条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东,
临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。

    第十八条 股东会议的通知包括以下内容：

    （一）会议的日期、地点和会议期限；

    （二）提交会议审议的事项和提案；

    （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

    （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；

    （五）会务常设联系人姓名，电话号码；

    （六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。

    第十九条 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部
具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。
拟讨论的事项需要独立董事发表意见的,发布股东大会通知或补充通知时将同
时披露独立董事的意见及理由。

    第二十条 股东大会通知中应当列明会议召开的时间、地点、方式以及会议
召集人和股权登记日等事项，并充分、完整地披露所有提案的具体内容。股权
登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认,
不得变更。

    第二十一条 股东大会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东
大会召开前一日下午 3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30,其结
束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。

    第二十二条 召集人应当在召开股东大会 5 日前披露有助于股东对拟讨论
的事项作出合理决策所必需的资料。需对股东大会会议资料进行补充的，召集
人应当在股东大会召开日前予以披露。

    股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中将充分披露董事、
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 监事候选人的详细资料,至少包括以下内容：

        （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；

        （二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；

        （三）披露持有本公司股份数量；

        （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

        除采取累积投票制选举董事、监事外,每位董事、监事候选人应当以单项提
 案提出。
    第二十三条 发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不应延期或取消,
股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形,召集人应当
在原定召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。延期召开股东大会的，还应当
披露延期后的召开日期。


                         第五章 股东大会的召开

        第二十四条 公司召开股东大会的地点为公司住所地或主要营业地点所在
 地。

        股东大会应当设置会场，以现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场
 会议时间、地点的选择应当便于股东参加。发出股东大会通知后，无正当理由，
 股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应当在现场会议召
 开日前至少 2 个交易日公告并说明原因。公司应当提供网络投票方式为股东参
 加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。

        第二十五条 董事会和其他召集人应当采取必要措施,保证股东大会的正常
 秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为,应当采取措施
 加以制止并及时报告有关部门查处。

        第二十六条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东
 大会，公司和召集人不得以任何理由拒绝。

        股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托代理人代为出席和
 在授权范围内行使表决权。
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       第二十七条 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表
明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，还应出
示本人有效身份证件、股东授权委托书。

       法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定
代表人依法出具的书面授权委托书。

       第二十八条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下
列内容：

       （一）代理人的姓名；

       （二）是否具有表决权；

       （三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的
指示；

       （四）委托书签发日期和有效期限；

       （五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印
章。

       第二十九条 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以
按自己的意思表决。

       第三十条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权
书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投
票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

       委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的
人作为代表出席公司的股东会议。

       第三十一条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明
参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有
表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。

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    第三十二条 召集人和公司聘请的律师当依据证券登记结算机构提供的股
东名册共同对股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名(或名称)及其所持
有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所
持有表决权的股份总数之前,会议登记应当终止。

    第三十三条 股东大会召开时,本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出
席会议,经理和其他高级管理人员应当列席会议。

    第三十四条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,
由副董事长(公司有两位或两位以上副董事长的,由董事长指定的副董事长主
持，董事长未指定的，由半数以上董事共同推举的副董事长主持)主持；副董事
长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

    监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务
或不履行职务时,由监事会副主席主持,监事会副主席不能履行职务或者不履行
职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

    股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。

    召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的,经
现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议
主持人,继续开会。

    第三十五条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一年的工作
向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。

    第三十六条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议
作出解释和说明。

    第三十七条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人
人数及所持有表决权的股份总数,现场出席会议的股东和代理人人数及所持有
表决权的股份总数以会议登记为准。

    第三十八条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录应记载
以下内容：

    （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
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     （二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、经理
和其他高级管理人员姓名；

     （三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司
股份总数的比例；

     （四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；

     （五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；

     （六）律师及计票人、监票人姓名；

     （七）《公司章程》中规定应当载入会议记录的其他内容。

     第三十九条 出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议
主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议
记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决
情况的有效资料一并保存，保存期限不少于 10 年。
    第四十条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可
抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取措施尽快恢复召开
股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地
中国证监会派出机构及上海证券交易所报告。
    第四十一条 公司及其股东、董事、监事和高级管理人员等在股东大会上不
得透露、泄露未公开重大信息。


                   第六章 股东大会的表决和决议
    第四十二条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。
    股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的二分之一以上通过。
    股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过。
    第四十三条 下列事项由股东大会以普通决议通过：
    （一）董事会和监事会的工作报告；
    （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
                                  10
    （三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
    （四）公司年度预算方案、决算方案；
    （五）公司年度报告；
    （六）除法律、行政法规规定或者《公司章程》规定应当以特别决议通过以
外的其他事项。
    第四十四条 下列事项由股东大会以特别决议通过：
    （一）公司增加或者减少注册资本；
    （二）公司的分立、合并、解散和清算；
    （三）《公司章程》的修改；
    （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经
审计总资产 30%的；
    （五）股权激励计划；
    （六）利润分配政策的调整和变更；
    （七）法律、行政法规或《公司章程》规定的，以及股东大会以普通决议认
定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
    第四十五条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行
使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大
事项时，除下列股东以外的其他股东的投票情况应当单独统计，并在股东大会决
议公告中披露：
    （一）公司的董事、监事、高级管理人员；
    （二）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东。
    公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表
决权的股份总数。
    股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规
定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且
不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
    董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法
规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构公开请求股东委托其代为行使
提案权、表决权等的，征集人应当依法依规披露征集公告和相关征集文件，公司


                                   11
应当予以配合。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。
禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东权利。除法定条件外，公司不得对征集
投票权提出最低持股比例限制。
       第四十六条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票
表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告
应当充分披露非关联股东的表决情况。
    关联股东可以自行回避，也可以由其他参加股东大会的股东或股东代表提请
回避。
       第四十七条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，
公司不得与董事、经理和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业
务的管理交予该人负责的合同。
       第四十八条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
    董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
    股东大会就选举董事、监事进行表决时,应当采用累积投票制。
    前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应
选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,即股东所
拥有的全部表决权为其所持有的股份数与应选董事或监事总人数之积，股东既可
将其所拥有的全部投票权集中投票给一名候选董事或监事，也可分散投票给若干
名候选董事或监事。股东大会应当根据各候选董事或监事的得票数多少及应选董
事或监事的人数选举产生董事或监事。在候选董事或监事人数与应选董事或监事
人数相等时，候选董事或监事须获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权股份总数的二分之一以上票数方可当选。在候选董事或监事人数多于应
选董事或监事人数时，则以所得票数多者当选，但当选的董事或监事所得票数均
不得低于出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的二分之
一。
       第四十九条 董事、监事提名的方式和程序如下：
    （一）公司董事候选人的提名采取下列方式：
    除第一届董事会外，以后历届董事会候选人由下列机构和人员提名：
    1、公司上届董事会；


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    2、持有或合并持有公司发行在外的有表决权股份总数的百分之三以上股东。
    被提名的董事候选人由上一届董事会负责制作提案提交股东大会。
    （二）公司非由职工代表担任的监事候选人的提名采取下列方式：
    除第一届监事会外，以后历届监事会非由职工代表担任的监事候选人由下列
机构和人员提名：
    l、公司上届监事会；
    2、持有或合并持有公司发行在外的有表决权股份总数的百分之三以上股东
提。
    被提名的监事候选人由上一届监事会负责制作提案提交股东大会。
    董事和监事候选人提名人数达到《公司章程》规定人数时方可进行表决。
       第五十条 除累积投票制外,股东大会对所有提案应当逐项表决。对同一事项
有不同提案的,应当按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因
导致股东大会中止或不能作出决议外,股东大会不得对提案进行搁置或不予表
决。
       第五十一条 股东大会审议提案时,不会对提案进行修改,否则,有关变更应
当被视为一个新的提案,不能在本次股东大会上进行表决。
       第五十二条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同
一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
       第五十三条 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部
股东账户所持相同类别股票数量总和。股东可以通过其任一股东账户参加网络投
票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别股票已分别投出同一意见的表决
票。
    持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别相同类别的表决意见，分别以各类别股票的第一次投票结果为
准。
       第五十四条 股东大会采取记名方式投票表决。
       第五十五条 股东大会对提案进行表决前，应当推举有两名股东代表参加计
票和监票。审议事项与股东有关联关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监
票。


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    股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计
票、监票并当场公布表决结果,决议的表决结果载入会议记录。
    通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人,有权通过相应的投票系统
查验自己的投票结果。
    第五十六条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式,会议主持人
应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果宣布提案是否通过。
    在正式公布表决结果前,股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公
司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密
义务。
    第五十七条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之
一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互
通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。
    未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决
权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
    第五十八条 召集人应当在股东大会结束后的及时披露股东大会决议公告。
股东大会决议公告应当包括会议召开的时间、地点、方式、召集人、出席会议的
股东（代理人）人数、所持（代理）股份及占公司有表决权股份总数的比例、每
项提案的表决方式、每项提案的表决结果、法律意见书的结论性意见等。
    第五十九条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑,可以对所
投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票,出席会议的股东或者股东代理人
对会议主持人宣布结果有异议的,有权在宣布表决结果后立即要求点票,会议主
持人应当立即组织点票。
    第六十条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。
    公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，
不得损害公司和中小投资者的合法权益。
    股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司章程》，
或者决议内容违反《公司章程》的，股东可以自决议作出之日起 60 日内，请求
人民法院撤销。



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    第六十一条 股东大会决议应当及时公告,公告中应列明出席会议的股东和
代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决
方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。
    第六十二条 提案未获通过,或者本次股东大会变更前次股东大会决议的,应
当在股东大会决议公告中作特别提示。
    第六十三条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董事、监事就任
时间在股东大会决议通过之时。
    第六十四条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的,公司
应在股东大会结束后 2 个月内实施具体方案。


                               第七章 附则
    第六十五条 本议事规则未做规定的，适用《公司章程》并参照《上市公司
股东大会规则》《上市公司治理准则》等的有关规定执行。
    本议事规则与《公司章程》如规定不一致的，以《公司章程》的规定为准。
    第六十六条 本议事规则所称公告、通知或股东大会补充通知，是指在符合
中国证监会规定条件的媒体和上海证券交易所网站上公布有关信息披露内容。
    第六十七条 本议事规则所称“以上”“内”，含本数；“过”“低于”“多
于”，不含本数。
    第六十八条 董事会根据有关法律、法规的规定及公司实际情况，对本议事
规则进行修改并报股东大会批准。
    第六十九条 本议事规则自经股东大会批准之日起施行。
    第七十条 本议事规则的解释权属于公司董事会。




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