证券代码：600057      证券简称：厦门象屿         公告编号：临 2023-001 号
债券代码：163113      债券简称：20 象屿 01
债券代码：163176      债券简称：20 象屿 02
债券代码：175885      债券简称：21 象屿 02
债券代码：188750      债券简称：21 象屿 Y1


                  厦门象屿股份有限公司
            第九届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通过
电子邮件的方式发出会议通知，于 2023 年 1 月 11 日以通讯方式召开，全体 9
名董事出席会议。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及《公司章程》
的规定。
    会议审议通过了以下议案：
    一、关于公司 2020 年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条
件成就的议案
    根据公司《2020 年股权激励计划》的相关规定及 2020 年第五次临时股东大
会的授权，公司董事会认为 2020 年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权
期行权条件已经成就，同意为符合条件的 34 名激励对象共计 1167 万份股票期权
办理行权相关事宜。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    2 名董事为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
    表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容请见公司同日披露的《厦门象屿关于公司 2020 年股权激励计划首
次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：临 2023-003
号）。
    二、关于公司 2020 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期
解除限售条件成就的议案


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    根据公司《2020 年股权激励计划》的相关规定及 2020 年第五次临时股东大
会的授权，公司董事会认为 2020 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解
除限售期解除限售条件已经成就，同意为符合条件的 200 名激励对象共计
5,678,084 股限制性股票办理解除限售相关事宜。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    2 名董事为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
    表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容请见公司同日披露的《厦门象屿关于公司 2020 年股权激励计划首
次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：临
2023-004 号）。
    三、关于修改《公司投资管理制度》的议案
    根据相关法规和公司实际情况，公司对《公司投资管理制度》相关条款进行
了修改。
    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    修改后的制度请见公司同日披露的《厦门象屿股份有限公司投资管理制度
（2023 年 1 月）》。
    特此公告。




                                             厦门象屿股份有限公司董事会
                                                       2023 年 1 月 12 日




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