证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临 2023-021 号
债券代码：175885 债券简称：21 象屿 02
债券代码：188750 债券简称：21 象屿 Y1
厦门象屿股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023 年 3 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：厦门象屿集团大厦 A 栋 11 楼 1103 号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,360,574,804
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
60.1024
总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长邓启东主持会议。会议的召集、召
开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 206,451,778 99.4550 1,131,203 0.5450 0 0
2、议案名称：2023 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 200,941,391 96.8005 0 0 6,641,590 3.1995
3、议案名称：关于 2023 年度与商业银行日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 200,941,391 96.8005 0 0 6,641,590 3.1995
4、议案名称：关于 2023 年度向控股股东及其关联公司借款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 183,619,102 88.4557 17,322,289 8.3447 6,641,590 3.1996
5、议案名称：关于 2023 年度向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,326,461,080 97.4926 27,472,134 2.0191 6,641,590 0.4883
6、议案名称：关于 2023 年度为子公司及参股公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,309,174,305 96.2221 44,758,909 3.2897 6,641,590 0.4882
7、议案名称：关于 2023 年度短期投资理财额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,332,158,296 97.9114 21,774,918 1.6004 6,641,590 0.4882
8、议案名称：关于 2023 年度开展外汇衍生品交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,353,933,214 99.5118 0 0 6,641,590 0.4882
9、议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,353,933,214 99.5118 0 0 6,641,590 0.4882
10、 议案名称：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,353,751,014 99.4984 182,200 0.0133 6,641,590 0.4883
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于公司向特定
对象发行 A 股股票
1 206,451,778 99.4550 1,131,203 0.5450 0 0
方案的论证分析
报告的议案
2023 年度日常关
2 200,941,391 96.8005 0 0 6,641,590 3.1995
联交易的议案
关于 2023 年度与
商业银行日常关
3 200,941,391 96.8005 0 0 6,641,590 3.1995
联交易额度的议
案
关于 2023 年度向
控股股东及其关
4 183,619,102 88.4557 17,322,289 8.3447 6,641,590 3.1996
联公司借款额度
的议案
关于 2023 年度向
5 银 行 申 请 授 信 额 173,469,257 83.5662 27,472,134 13.2342 6,641,590 3.1996
度的议案
关于 2023 年度为
子公司及参股公
6 156,182,482 75.2385 44,758,909 21.5619 6,641,590 3.1996
司提供担保额度
的议案
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于 2023 年度短
7 期 投 资 理 财 额 度 179,166,473 86.3107 21,774,918 10.4897 6,641,590 3.1996
的议案
关于 2023 年度开
8 展 外 汇 衍 生 品 交 200,941,391 96.8005 0 0 6,641,590 3.1995
易的议案
关于回购注销部
9 分 限 制 性 股 票 的 200,941,391 96.8005 0 0 6,641,590 3.1995
议案
关于变更公司注
10 册资本并修订《公 200,759,191 96.7127 182,200 0.0877 6,641,590 3.1996
司章程》的议案
注：5%以下股东的表决情况不包含象屿地产集团有限公司投票数。
(三)关于议案表决的有关情况说明
厦门象屿集团有限公司、象屿地产集团有限公司对议案 1、2、3、4 回避表
决。议案 6、10 为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：陈珂、潘舒原
2、 律师见证结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出
席会议人员资格、本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》
《股东大会规则》《网络投票细则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、 股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
厦门象屿股份有限公司
2023 年 3 月 15 日
