证券代码：600057       证券简称：厦门象屿        公告编号：临 2023-025 号
债券代码：188750       债券简称：21 象屿 Y1


                  厦门象屿股份有限公司
            第九届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议通过
电子邮件的方式发出会议通知，于2023年3月28日以通讯方式召开。全体三名监
事出席了会议。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及《公司章程》的
规定。
    会议通过签署或传真表决票的方式审议通过以下议案：
    一、关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案
    公司监事会认为：
    1、董事会确定的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称
“《管理办法》”）和《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计
划”）有关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的
情形，公司本次激励计划规定的预留授予条件已经成就。
    2、预留授予的激励对象符合《管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施
股权激励试行办法》（以下简称“《175号文》”）以及《关于规范国有控股上市公
司实施股权激励制度有关问题的通知》（以下简称“《171号文》”）等有关法律、
法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》确定的激励对象范围，
其作为本次激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。
    综上，本次激励计划的预留授予日、预留授予激励对象均符合《管理办法》
《激励计划》《175号文》以及《171号文》等相关规定，激励对象获授限制性股
票的条件已经成就。监事会同意以2023年3月28日为预留授予日，向符合条件的
59名激励对象授予608.71万股限制性股票。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。


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    具体内容请见公司同日披露的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的
公告》（公告编号：临2023-026号）。
    特此公告。




                                           厦门象屿股份有限公司监事会
                                                        2023年3月29日




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