证券代码： 600059 证券简称： 古越龙山 编 号：临2009-016



    

    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

    

    对外投资公告

    

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

    

    遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    

    重要提示：

    

    1、投资标的名称：绍兴古越龙山物资有限公司

    

    2、投资金额和比例：绍兴古越龙山物资有限公司注册资本为1000 万元人民

    

    币，由浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司全额出资，占100%的股权。

    

    3、本次投资行为以工商部门核准登记完成为准。

    

    一、对外投资概述

    

    1、对外投资的基本情况

    

    根据公司经营发展需要，为优化产业结构，加强物资采购管理，公司董事会

    

    决定组建绍兴古越龙山物资有限公司，主要负责公司黄酒生产原辅材料、包装物

    

    等采购和供应，总注册资本为1000 万元人民币，由公司全额出资，占总注册资

    

    本的100%。本次对外投资不构成关联交易。

    

    2、董事会审议情况

    

    公司于2009 年7 月20 日召开了第五届董事会第三次会议，会议应到董事

    

    11 人，实到董事11 人。会议以11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关

    

    于组建绍兴古越龙山物资有限公司的议案》。

    

    3、投资行为生效所必需的审批程序

    

    本次对外投资的批准权限在本公司董事会对外投资权限内，无需经股东大会

    

    批准。

    

    二、投资主体的基本情况

    

    企业名称： 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

    

    企业类型： 股份有限公司（上市）

    

    注册地： 浙江省绍兴市北海桥

    

    法定代表人： 傅建伟

    

    注册资本：55872 万元2

    

    经营范围： 黄酒、白酒、饮料、食用酒精（不含化学危险品）、副食品及

    

    食品原辅料、玻璃制品的开发、制造、销售及相关的进出口业务。

    

    三、投资标的的基本情况

    

    绍兴古越龙山物资有限公司，注册资本为1000 万元人民币，注册地绍兴市

    

    北海桥，主要负责公司黄酒生产原辅材料、包装物等采购和供应（以工商部门核

    

    准登记完成为准）。

    

    四、对外投资对上市公司的影响

    

    组建绍兴古越龙山物资有限公司，通过独立、规范地运作，有利于公司调整

    

    业务结构，加强物资采购管理，实现主辅分离，完善公司管理控制体系，进一步

    

    做大做强黄酒主业。

    

    本次投资行为完成后不涉及新增关联交易，也不涉及新增同业竞争。

    

    五、备查文件目录

    

    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。

    

    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

    

    董 事 会

    

    二○○九年七月二十日