股票代码：600059 证券简称：古越龙山 编号：临2009-015



    

    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

    

    第五届董事会第三次会议决议公告

    

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

    

    并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    

    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2009 年7 月10 日发出

    

    召开第五届董事会第三次会议的通知。会议于2009 年7 月20 日上午在公司新三楼会

    

    议室召开，应到董事11 人，实到董事11 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    

    公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长傅建伟先生主持，审议通过

    

    了如下议案：

    

    一、审议通过了《公司2009 年半年度报告及摘要》；

    

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    

    二、审议通过了关于组建绍兴古越龙山物资有限公司的议案；

    

    根据公司经营发展需要，为优化公司产业结构，加强物资采购管理，实现主辅分

    

    离，公司董事会决定组建绍兴古越龙山物资有限公司，主要负责公司黄酒生产原辅材

    

    料、包装物等采购和供应，总注册资本为1000 万元人民币，由公司全额出资，占总注

    

    册资本的100%（详见公司同时刊登的对外投资公告）。

    

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    

    三、审议通过了公司关于控股股东及关联方资金占用情况的议案；

    

    截止2009 年6 月30 日，公司的控股股东及其子公司不存在占用上市公司资金的

    

    情况。

    

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    

    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

    

    董 事 会

    

    二○○九年七月二十日