股票代码：600059 证券简称：古越龙山 编号：临2009-017



    

    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

    

    第五届董事会第四次临时会议决议公告

    

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

    

    并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    

    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2009 年7 月17 日以书

    

    面方式发出召开第五届董事会第四次临时会议的通知。会议于2009 年7 月23 日以通

    

    讯表决方式召开，应到董事11 人，实到董事11 人，符合《公司法》和《公司章程》

    

    的规定。会议审议通过了公司《关于转让绍兴古越龙山物流基地有限公司51%股权的议

    

    案》。

    

    鉴于有关部门规划调整，与本公司在建的黄酒工业园区规划不符，不利于本公司

    

    物流业务的发展，公司董事会决定将绍兴古越龙山物流基地有限公司51%的股权转让给

    

    绍兴市汽车运输集团有限公司。绍兴古越龙山物流基地有限公司注册资本为5000万元

    

    人民币，本公司持有51%的股权，绍兴市汽车运输集团有限公司持有49%的股权，其中

    

    本公司实际出资额为765万元。物流基地主要经营普通货运、货运站[场]经营（货物集

    

    散、货运配载、货运代理、仓储理货），经双方协商，本次转让价格为公司实际出资额

    

    765万元，转让款由绍兴市汽车运输集团有限公司在2009年8月9日前支付。绍兴古越龙

    

    山物流基地有限公司所涉及的债权债务由股权变更后的公司承担，对本公司不造成利

    

    益损害，转让后，公司不再持有绍兴古越龙山物流基地有限公司的股权。此次股权转

    

    让不构成关联交易。

    

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    

    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

    

    董 事 会

    

    二○○九年七月二十三日