证券代码： 600059 证券简称： 古越龙山 编 号：临2010-001

    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

    第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

    遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2010 年1 月17 日发出召开第五届董事

    会第八次会议的通知，会议于2010 年1 月27 日以通讯表决方式召开，应到董事

    11 人，实到董事11 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了《关

    于对绍兴市咸亨酒店有限公司进行增资的议案》。

    本公司持有绍兴咸亨集团股份有限公司38.484%股权，绍兴市咸亨酒店有限

    公司为咸亨集团下属的全资子公司，注册资本为2000 万元。为促进咸亨酒店的

    进一步发展，咸亨酒店拟改制进行增资扩股，增资后咸亨酒店的注册资本为5000

    万元。在增资过程中，为激励咸亨酒店经营团队，原股东减少出资500 万让给咸

    亨酒店经营团队。其中本公司出资850.85 万元，按咸亨酒店评估值1.1338 元/

    股折算，折7504380 股，占咸亨酒店5000 万元总股本的15.009%；咸亨集团增

    资550 万股，增资后持有咸亨酒店2550 万股，占咸亨酒店5000 万元总股本的

    51%。在咸亨酒店增资完成后，本公司直接持有咸亨酒店的股权比例为15.009%，

    通过咸亨集团间接持有咸亨酒店19.62684%的股权，本公司持有在咸亨酒店的权

    益将由38.484%下降到34.63584%。公司董事会授权公司股东代表及派出董事在

    咸亨集团的股东会及董事会上行使表决权。傅建伟、许为民、周娟英等3 名关联

    董事进行回避表决，独立董事对此议案发表了独立意见。（详见公司同日刊登的

    2010-002 号关于增资绍兴咸亨集团股份有限公司暨关联交易公告）

    表决结果：8 票同意，3 票回避，0 票弃权，0 票反对。

    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

    董 事 会

    二○一○年一月二十七日