证券代码：600059 证券简称：古越龙山 编号：临2010-005

    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

    第五届董事会第九次会议决议公告暨

    召开2010 年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

    遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“古越龙山”或“公司”）于

    2010 年3 月8 日以书面方式发出召开第五届董事会第九次会议的通知。会议于

    2010 年3 月18 日在公司会议室召开，应到董事11 人，实到11 人，符合《公司

    法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长傅建伟先生主持，经全体与会董

    事认真审议并逐项表决，逐项表决通过了如下决议：

    一、审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资

    金的议案》

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]111 号文核准，公司非公开发行

    人民币普通股（A 股）76,136,363 股，募集资金总额为669,999,994.40 元，募集

    资金净额为654,929,671.17 元。在本次非公开发行股票募集资金到位以前，截止

    2010 年3 月18 日，公司已使用自筹资金24,767.89 万元提前投入募集资金投资

    项目的前期建设。为提高公司募集资金使用效率，增加公司经营效益，董事会决

    定用募集资金24,767.89 万元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资

    金。详见《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公

    告》。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。

    二、审议通过关于签订《募集资金专户存储三方监管协议》的议案2

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]111 号文件核准，公司以非公开发

    行方式向8 个特定对象发行人民币普通股（A 股）股票76,136,363 股，每股发行

    价为8.80 元，募集资金总额为669,999,994.40 元，扣除相关发行费用后，募集资

    金净额为654,929,671.17 元，上述募集资金于2010 年3 月15 日全部到位。

    为了规范公司募集资金管理，根据有关法律法规及本公司《募集资金管理办

    法》的规定，本公司和国海证券有限责任公司（以下简称“国海证券”）及中国

    工商银行股份有限公司绍兴分行、交通银行股份有限公司绍兴分行延安路支行、

    中信银行股份有限公司杭州分行签署《募集资金三方监管协议》，协议约定主要

    条款如下：

    1、公司在协议银行开设的人民币账户为公司本次非公开发行股票募集资金

    的专项账户（以下简称“专户”），公司将募集资金集中存放于该专户中。

    2、公司1 次或12 个月以内累计从专户支取的金额超过5,000 万元且达到

    发行募集资金净额20%的，公司应当及时以传真方式通知国海证券，同时提供专

    户的支出清单。

    3、协议银行按月向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给国

    海证券。

    4、公司授权国海证券指定的保荐代表人可以随时到协议银行查询、复印公

    司专户的资料；协议银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

    5、协议银行连续三次未及时向公司出具对账单，以及存在未配合国海证券

    调查专户情形的，公司可以主动或在国海证券的要求下单方面终止本协议并注销

    募集资金专户。

    该议案表决情况如下：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

    三、审议通过《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》

    公司定于2010 年4 月6 日召开2010 年第一次临时股东大会。3

    表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

    股东大会具体事宜情况如下：

    （一）股东大会会议召开的基本情况

    1、会议召开时间：现场会议召开时间为2010 年4 月6 日上午9：30。

    2、会议召开地点：公司二楼会议室

    3、会议方式：现场会议

    4、会议召集人：公司董事会

    5、股权登记日：2010 年3 月31 日

    （二）会议审议事项

    审议《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议

    案》

    （三）会议出席人员

    1、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等

    2、截至2010 年3 月31 日当天下午交易结束后在中国证券登记结算有限责

    任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东本人不能亲自出席，可书面委

    托代理人出席。

    （四）会议登记办法

    凡符合会议要求的股东，请持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理

    人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡进行登记；法人股股东持营业

    执照复印件、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份证于2010 年4 月2 日

    （上午8：00—11：30，下午2：00—5：00）到公司董事会秘书办公室进行股权4

    登记；异地股东亦可通过信函、传真办理登记手续。现场参加会议的委托授权书

    请见附件。

    （五）联系方式

    传真：0575—85166884 电话：0575-85176000 85166841

    联系人：金勤芳

    地址：浙江省绍兴市北海桥公司董事会秘书办公室（请注明股权登记）

    邮编：312000

    （六）其他事项

    会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

    特此公告。

    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

    董事会

    二O 一O 年 三月十九日

    附件

    回 执

    截至2010 年3 月31 日，我单位（个人）持有浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司股

    票 股，拟参加公司2010 年第一次临时股东大会。

    股东账户： 持股数：

    出席人姓名： 股东签名（盖章）：

    二○一○年 月 日

    注：1、授权委托书和回执，剪报及复印件均有效。 2、授权人提供身份证复印件。5

    授权委托书

    本人(本单位)作为浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司的股东,全权委托 先生

    (女士)为代表出席公司2010 年第一次临时股东大会,并授权如下：

    一、由 先生(女士)代表本人(本单位)出席2010 年第一次临时股东大会；

    二、代理人有表决权□/无表决权□

    三、表决指示如下：

    表决意见

    序号 表 决 事 项

    赞成 反对 弃权 回避

    1

    关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的

    自筹资金的议案

    四、本人对上述审议事项未作具体指示，代理人有权□/无权□ 按照自己的意原表决。

    授权委托书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。

    委托人(签名或盖章)： 委托人身份证(营业执照)号码：

    委托人持股数额： 股 委托人股东账号：

    被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

    签发日期：2010 年 月 日

    注：委托人应在授权书相应的空格内划″√″。