古越龙山：2010年第一次临时股东大会会议资料2010-03-23
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
2010 年第一次临时股东大会会议资料
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2010 年4 月6 日
浙江·绍兴2010 年第一次临时股东大会资料 股东大会会议议程
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
2010 年第一次临时股东大会会议议程
会议时间： 二○一○年四月六日 上午9：30
会议地点： 公司二楼会议室
主持人： 董事长傅建伟先生
大会程序：
一、宣读到会股东人数及代表的股数、确定计票人和监票人
二、宣读股东大会议程
三、审议会议议程
审议公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹
资金的议案
四、投票表决
五、股东代表发言、计票
六、宣读表决结果
七、宣读股东大会决议
八、律师宣读法律意见书
九、大会结束2010 年第一次临时股东大会资料 股东大会会议须知
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
股东大会会议须知
为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东大会的顺利进行，根据《公
司法》、《证券法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定，现就本
次股东大会的注意事项提示如下：
一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、表决和质询的权利，
各股东应当在大会开始前向大会登记处登记，填写“股东大会发言登记表”，并
明确发言的主题，由大会登记处根据股东提出发言要求的时间先后、发言内容，
提交给会议主持人，安排股东发言时间。
三、股东发言，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。
四、本次大会采用记名投票方式进行表决，请与会股东按照表决票上的提示
认真填写表决票。若表决栏或者股东签名处为空白则视为“无效票”。
五、进行关联表决时，关联股东回避表决。
六、本次大会特邀上海锦天城律师事务所律师对大会全部议程进行见证，
并出具法律意见书。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
二○一○年四月六日2010 年第一次临时股东大会资料
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
关于以募集资金置换预先已投入
募集资金投资项目的自筹资金的议案
各位股东、各位代表：
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可
[2010]111号”文核准，非公开发行人民币普通股（A 股）76,136,363股，募集
资金总额669,999,994.40元人民币,扣除发行费用15,070,323.23元后，募集资金
净额为人民币654,929,671.17元。以上募集资金已由天健会计师事务所有限公司
于2010年3月15日出具的《验资报告》(天健验〔2010〕56号)验证确认。
一、已投入募集资金情况
在本次非公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目顺利进
行，截止2010年3月18日，公司已使用自筹资金24,767.89万元提前投入募集资金
投资项目的前期建设，其中23,687.32万元用于收购女儿红股权并对其增资扩建
生产线、补充流动资金项目，其余1,080.57万元用于建立区域营销中心及拓展营
销网络项目。
二、本次以募集资金置换已投入募集资金的依据
天健会计师事务所有限公司于2010年3月18日出具了天健审[2010]1285号
《关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证
报告》对上述已投入资金进行了核验，截至2010年3月18日止，公司以自筹资金
预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币24,767.89万元，具体情况如
下表：
序
号
募集资金投资项目名称
拟安排募集
资金金额（万元）
自筹资金预先
投入金额（万元）
1
收购女儿红股权并对其增资扩建生产
线、补充流动资金
62,000 23,687.32
2 建立区域营销中心及拓展营销网络 5,000 1,080.57
合 计 67,000 24,767.892010 年第一次临时股东大会资料
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为提高公司募集资金使用效率，增加公司经营效益，董事会决定用募集资金
24,767.89 万元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。此议案已经
公司第五届董事会第九次会议审议通过，现提请各位股东审议。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
二○一○年四月六日
