股票代码：600059 证券简称：古越龙山 编号：临2010-009

    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

    2010 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

    遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    
 本次会议没有否决或修改提案的情况；

    
 本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年4月6日上午9:30

    在公司二楼会议室召开。本次会议采用现场记名投票方式进行议案表决。大会由董事会召集，

    董事长傅建伟先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。会议的召集、召

    开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。出席会议的股东和股东授权代表共7人，

    代表股份259,678,800股，占公司总股本634,856,363股的40.90%。

    二、提案审议情况

    会议以现场记名投票表决的方式，审议通过了《公司关于以募集资金置换预先已投入募

    集资金投资项目的自筹资金的议案》；

    同意259,678,800 股，占出席股东及股东代表所持有效表决股份的100%，反对0 股，

    弃权0 股。

    三、律师见证情况

    本次股东大会聘请了上海市锦天城律师事务所楼建锋律师出席，并出具法律意见书。法

    律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决

    结果等事宜，均符合《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有

    关规定。会议所通过的决议均合法、有效。

    四、备查文件目录

    1、经与会董事和记录人签字确认的2010 年第一次临时股东大会决议。

    2、上海市锦天城律师事务所关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2010 年第一次临时

    股东大会的《法律意见书》。

    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

    二○一○年四月六日