证券代码： 600059 证券简称： 古越龙山 编 号：临2010-011

    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

    第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

    遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2010 年3 月

    27 日以书面方式发出召开第五届监事会第五次会议的通知。会议于2010 年4 月7 日在公司

    三楼会议室召开。会议应到监事3 人，实到3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，

    监事会主席陈生荣先生主持了会议，会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了2009 年度监事会工作报告；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了2009 年年度报告及摘要；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经监事会对董事会编制的2009 年年度报告认真审核，监事会提出如下书面审核意见：

    1、公司2009 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制

    度的各项规定；

    2、2009 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包

    含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

    3、在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的

    行为。

    三、审议通过了关于2009 年日常关联交易执行情况及2010 年日常关联交易预计的议

    案；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司2010 年日常关联交易预计均建立在公平合理的基础上，符合公司生产经营的实际

    情况，是公司正常运作所必需的，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

    四、审议通过了公司董事会2009年度关于公司内部控制的自我评估报告，并发表如下审

    核意见：

    公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经

    营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好

    的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评估报告真实、客观地反映了公司内部控制制2

    度的建设及运行情况。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    五、监事会及全体监事依照国家现行法律、法规和公司章程，认真履行职责，对下列事

    项发表独立意见。

    1、监事会对公司依法运作情况的独立意见：监事会根据《公司法》等有关法律法规，

    列席了各次董事会、股东大会，对公司财务状况、生产经营状况进行了监督和检查，认为公

    司严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规规范运作，经营决策合理有效。

    公司董事、高级管理人员行使职权时均能勤勉尽职，遵守国家法律、法规、公司章程，维护

    公司和股东的利益。

    2、监事会对检查公司财务情况的独立意见：本着对全体股东负责的精神，监事会对公

    司的财务状况进行了监督和检查，审核了公司的季度、半年度和年度财务报告，并出具审核

    意见。公司所做的各项工作，符合公司的发展战略，维护了股东的长远利益。天健会计师事

    务所出具的标准无保留意见的审计报告，客观公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

    3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见：报告期内，公司无募集

    资金或前期募集资金使用到本期的情况。

    4、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见：公司收购、出售资产交易价格合理，

    无内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

    5、监事会对公司关联交易情况的独立意见：公司关联交易公平，定价客观公允，程序

    合规，交易过程体现了公平、公正的原则，没有损害公司及公司股东利益的情况。

    0

    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

    监 事 会

    二○一○年四月七日