证券代码： 600059 证券简称： 古越龙山 编 号：临2010-012

    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司关于

    日常关联交易2009 年执行情况及2010 年预计情况的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

    遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、2009 年度日常关联交易执行情况

    关联交易

    类别

    按产品或劳务

    等进一步划分

    关联人

    预计总金额

    （2009 年）

    2009 年实际

    发生额

    酒类 中国绍兴黄酒集团有限公司 2000 --

    酒类 绍兴市酿酒实业公司 500 325.13

    采购原材

    料

    蒸汽 绍兴市热电有限公司 400 360.08

    酒类 绍兴咸亨集团股份有限公司 1,235.03

    酒类 绍兴市酿酒实业公司 1000 859.21

    酒类 北京咸亨酒店管理有限公司 500 374.08

    销售产品

    或商品

    水电 绍兴旭昌科技企业有限公司 139.31

    商标使用费 中国绍兴黄酒集团有限公司 420.50 420.50

    房屋租赁费 绍兴旭昌科技企业有限公司 25.20

    其他

    房屋租赁费 中国绍兴黄酒集团有限公司 56 55.94

    合计 4,876.50 3,794.48

    经公司2008年年度股东大会审议批准，2009年度关联交易预计总金额为4,876.50万元，

    2009年关联交易实际发生总金额为3,794.48万元。

    采购：2009年度关联采购总金额预计为2,900 万元，实际发生采购总金额为685.21万元，

    实际发生采购比预计下降。

    销售产品或商品：2009年度销售产品或商品总金额预计为1,500万元，实际发生2,607.63

    万元，销售商品实际发生超出预计。

    销售商品超出预计主要原因：为解决潜在同业竞争，绍兴市酿酒实业公司于2009年10

    月底停止经营，其业务由本公司下属子公司绍兴古越龙山绍兴酒专卖有限公司接收。绍兴咸

    亨集团股份有限公司向绍兴市酿酒实业公司采购酒类业务也由绍兴古越龙山绍兴酒专卖有

    限公司接收。2

    二、2010年日常关联交易预计情况

    单位： 万元

    关联交易类别

    按产品或劳务

    等进一步划分

    关联人

    预计总金额

    （2010 年）

    酒类 中国绍兴黄酒集团有限公司 3000

    采购原材料

    蒸汽 绍兴市热电有限公司 400

    酒类 绍兴咸亨集团股份有限公司 2000

    销售产品或商品 酒类 北京咸亨酒店管理有限公司 400

    水电 绍兴旭昌科技企业有限公司 200

    商标使用费 中国绍兴黄酒集团有限公司 420.50

    房屋租赁费 绍兴旭昌科技企业有限公司 26

    其他

    房屋租赁费 中国绍兴黄酒集团有限公司 56

    三、关联方介绍和关联关系

    1、基本情况

    中国绍兴黄酒集团有限公司，住所为绍兴市北海桥，法定代表人傅建伟，注册资本16664

    万元，经营范围：国有资本营运；生产：黄酒（有效期至2011 年08 年27 日止）；生产：玻

    璃制品；批发、零售：百货、五金交电、建筑材料、纺织原料（除皮棉、蚕茧）、针纺织品；

    绍兴市区土地收购储备开发等。

    绍兴市热电有限公司，住所为绍兴市马臻路285 号，法定代表人韦德良，注册资本3323

    万元，经营范围：蒸汽供热发电；电厂设备安装维修；出渣机制作；经销：普通劳保用品、

    百货、五金交电（除家用电器）、建筑材料、纺织原料（除皮棉、蚕茧）。

    绍兴咸亨集团股份有限公司,住所为浙江省绍兴市鲁迅中路181 号,法定代表人宋金才,

    注册资本为5000 万元,企业类型为股份有限公司,经营范围：五金交电、化工产品（不含危

    险品）、金属材料、建筑材料、机电设备、纺织品及原料、家用电器、百货、计算机及配件、

    家俱、橡胶制品、塑料制品、文教用品、工艺美术品、仪器仪表的销售；供应：中式餐；生

    产加工：中式糕点、熟肉制品、预制水产品；食品经营；经营进出口业务；住宿服务。

    北京咸亨酒店管理有限公司，住所为北京市崇文区体育馆路8 号，法定代表人刘红林，

    注册资本100 万元，经营范围：酒店管理；企业管理咨询；零售卷烟、雪茄烟；销售包装食

    品、饮料、酒；中餐。

    绍兴旭昌科技企业有限公司，住所为绍兴经济开发区龙山软件园，法定代表人谢晓东，

    注册资本为560.0387 万美元，企业类型为有限责任公司，经营范围：贴片式整流二级管及

    相关产品的制造、销售。

    2、与上市公司的关联关系

    关联方中国绍兴黄酒集团有限公司为本公司的控股股东，符合《上海证券交易所股票上

    市规则》第10.1.3 条第一项规定；咸亨集团为本公司参股公司，本公司董事傅建伟、许为

    民、周娟英任咸亨集团董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3 条第三项规

    定；其余均符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3 条第二项规定，上述日常交易3

    构成关联交易。

    3、履约能力分析

    根据关联公司的财务状况，均具备充分的履约能力，对向本公司支付的款项，形成坏账

    的可能性较小。

    四、定价政策和定价依据

    关联交易的定价将遵循公平合理的原则,以市场公允价格为基础,且原则上不偏离独立

    第三方的价格或收费标准,任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。关联交易价格的

    制定主要依据市场价，或按照协议价。

    五、交易的目的和交易对上市公司的影响

    向关联方采购和销售是为了充分利用关联方的市场网络和渠道优势，减少采购流通环

    节，降低采购成本；减少销售流通环节，拓展市场以提高市场占有率，同时保证公司生产经

    营的稳定性，实现优势互补和资源的合理配置。

    本公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司的生产经营

    和长远发展，没有损害公司和其他股东的利益。上述交易对本公司独立性没有影响，公司的

    主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

    六、审议程序

    1、董事会表决情况和关联董事回避情况

    此议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，关联董事对该议案予以回避表决，

    其余董事一致通过。

    2、公司独立董事许五全、沈振昌、徐岩、张礼经审查后认为：2009 年发生的日常关联

    交易对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形；对2010 年度

    日常关联交易的预计符合实际情况，董事会表决程序符合本公司《公司章程》的有关规定，

    同意将该议案提交股东大会审议。

    3、2010年日常关联交易预计尚须获得股东大会批准，关联股东将回避表决。

    七、备查文件目录

    1、本公司董事会决议；

    2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

    浙江古越龙山绍兴酒股份有公司

    董 事 会

    二○一○年四月九日