证券代码： 600059 证券简称： 古越龙山 编 号：临2010-013

    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

    第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

    遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2010 年4 月9

    日以书面方式发出召开第五届董事会第十一次会议的通知。会议于2010 年4 月

    21 日以通讯表决方式召开，应到董事11 人，实到董事11 人，符合《公司法》

    和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《公司2010 年第一季度报告及摘要》；

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了公司关于控股股东及关联方资金占用情况的议案；

    截止2010 年3 月31 日，公司不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用

    情况。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过了关于修订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议

    案；(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

    董 事 会

    二○一○年四月二十一日