股票代码：600059 证券简称：古越龙山 编号：临2010-025

    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

    第五届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

    并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2010 年

    11 月5 日以书面方式发出召开第五届董事会第十五次会议的通知。会议于2010 年11

    月15 日上午以通讯表决方式召开，应到董事11 人，实到董事11 人，符合《公司法》

    和《公司章程》的有关规定，会议由董事长傅建伟先生主持，经全体与会董事认真审

    议表决，审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]111 号”文核准，公司于2010 年3

    月17 日非公开发行人民币普通股（A 股）股票76,136,363 股，发行价格为每股人民币

    8.80 元。本次募集资金总额为人民币669,999,994.40 元，扣除发行费用后实际募集资金

    净额为人民币654,929,671.17 元，经天健会计师事务所有限公司出具的“天健验〔2010〕

    56 号”验资报告验证，募集资金已全部到位。

    为提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，维护公司和

    股东的利益，在确保募集资金项目正常进展的前提下，公司决定使用部分闲置募集资

    金暂时补充公司流动资金，总额人民币6,000 万元，占本次募集资金净额的 9.16%，

    使用期限不超过6个月。

    公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集投向的行为，也不会

    影响募集资金投资项目的正常进行。公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于

    进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管

    理规定》和《公司募集资金管理办法》的规定，规范使用该部分资金，公司承诺该部

    分资金用于与主营业务相关的生产经营使用，并承诺于募集资金补充流动资金到期后

    或募集资金投资项目进度加快时，公司将以自有资金及时、足额地归还至募集资金专

    户。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

    董 事 会

    2010年11月17日