证券代码：600059 证券简称：古越龙山 编号：临2010-027

    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

    第五届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

    遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2010 年11 月5 日发出召开第五届监事

    会第九次会议的通知，会议于2010 年11 月15 日上午以通讯表决方式召开。会

    议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和公司章程的规定，监事会主席陈

    生荣先生主持了会议，会议审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资

    金的议案》。

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]111 号”文核准，公司于2010

    年3 月17 日非公开发行人民币普通股（A 股）股票76,136,363 股，发行价格为

    每股人民币8.80 元。本次募集资金总额为人民币669,999,994.40 元，扣除发行费

    用后实际募集资金净额为人民币654,929,671.17 元，经天健会计师事务所有限公

    司出具的“天健验〔2010 〕56 号”验资报告验证，募集资金已全部到位。

    为提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，维护

    公司和股东的利益，在确保募集资金项目正常进展的前提下，公司决定使用部分

    闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币6,000 万元，占本次募集资金净

    额的 9.16%，使用期限不超过6个月。

    监事会认为，公司将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，能够提高募

    集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金项目的正常进行，不存在

    变相改变募集资金使用投向。相关程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金

    管理规定》及《公司募集资金管理办法》的要求。同意公司使用部分闲置募集资

    金暂时用于补充流动资金。

    表决结果为3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

    监 事 会

    2010 年11 月17 日