证券代码： 600059         证券简称： 古越龙山          编 号：临 2011-002

                     浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
                   第五届董事会第十七次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏负连带责任。


     浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2011 年 1 月
31 日以书面方式发出召开第五届董事会第十七次会议的通知。会议于 2011 年 2 月 10 日以
通讯表决方式召开，应到董事 11 人，实到董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》的规
定，会议审议通过了关于公司玻璃瓶厂区搬迁事宜的议案。
     根据绍兴市人民政府关于绍兴市区二环线内工业企业提升转型搬迁工作的有关实施意
见及公司规划，公司玻璃瓶厂实施搬迁，生产线搬迁到黄酒产业园区。玻璃瓶厂位于寨下冰
仓畈绍市国用 2001 字第 1-4962 号地块，本次实施搬迁的土地面积为 30935.8 平方米，房屋
建筑面积 11507.45 平方米。按照计划,公司需在 2011 年 5 月 15 日前搬迁完毕并达到拆除房
屋要求，土地由绍兴市二环线提转搬投资有限公司收储。公司将获得房屋货币补偿、附属物
补偿、装修补偿、搬迁安装费、误工停产损失、设备物品周转补助等补偿总额 43,168,176
元及搬迁奖励 6,014,370 元。

   表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


                                             浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
                                                       董    事 会
                                                  二○一一年二月十一日