证券代码： 600059                       证券简称： 古越龙山                编 号：临 2011-010




                  浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司关于

   日常关联交易 2010 年执行情况及 2011 年预计情况的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、2010 年日常关联交易执行情况

关联交易    按产品或劳务                                       预计总金额        2010 年实际
                                            关联人
  类别      等进一步划分                                       （2010 年）         发生额
                   酒类         中国绍兴黄酒集团有限公司            3000           2576.61
采购原材
                   蒸汽               绍兴市热电有限公司            400             216.07
  料
                  原材料       绍兴龙山久物资经营有限公司            --             129.22
                   酒类         绍兴咸亨集团股份有限公司            2000           2169.93
销售产品
                   酒类         北京咸亨酒店管理有限公司            400             788.77
或商品
                   水电         绍兴旭昌科技企业有限公司            200             188.26
                商标使用费      中国绍兴黄酒集团有限公司            420.50          420.50
                房屋租赁费      绍兴旭昌科技企业有限公司            26              25.20
  其他
                房屋租赁费      中国绍兴黄酒集团有限公司             56             55.94
                             合计                               6,502.50            6,570.50


     二、2011年日常关联交易预计情况
                                                                单位： 万元
                          按产品或劳务                                        预计总金额
    关联交易类别                                      关联人
                          等进一步划分                                        （2011 年）
                              酒类          中国绍兴黄酒集团有限公司              3000
     采购原材料               蒸汽             绍兴市热电有限公司                 200
                             原材料        绍兴龙山久物资经营有限公司             300
                              酒类          绍兴咸亨集团股份有限公司              2500
   销售产品或商品             酒类          北京咸亨酒店管理有限公司              1000
                              水电          绍兴旭昌科技企业有限公司              200
                           商标使用费       中国绍兴黄酒集团有限公司              420.50
                           房屋租赁费       绍兴旭昌科技企业有限公司               26
         其他
                           房屋租赁费       中国绍兴黄酒集团有限公司               56

    三、关联方介绍和关联关系
    1、基本情况
    中国绍兴黄酒集团有限公司，住所为绍兴市北海桥，法定代表人傅建伟，注册资本 16664


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万元，经营范围：国有资本营运；生产：黄酒；生产：玻璃制品；批发、零售：百货、五金
交电、建筑材料、纺织原料（除皮棉、蚕茧）、针纺织品；绍兴市区土地收购储备开发等。
    绍兴市热电有限公司，住所为绍兴市马臻路 285 号，法定代表人韦德良，注册资本 3323
万元，经营范围：蒸汽供热发电；电厂设备安装维修；出渣机制作；经销：普通劳保用品、
百货、五金交电（除家用电器）、建筑材料、纺织原料（除皮棉、蚕茧）。

    绍兴龙山久物资经营有限公司, 住所为绍兴市人民东路嘉禾商务楼 7 层 A2 区,法定代表

人黄杨生,注册资本为 100 万元,企业类型为有限责任公司,经营范围为经销：钢锭及坯、金

属材料(除贵、稀金属)、纺织品、建筑材料、装饰材料、化工原料及产品等。
    绍兴咸亨集团股份有限公司,住所为浙江省绍兴市鲁迅中路 181 号,法定代表人宋金才,
注册资本为 5000 万元,企业类型为股份有限公司,经营范围：五金交电、化工产品（不含危
险品）、金属材料、建筑材料、机电设备、纺织品及原料、家用电器、百货、计算机及配件、
家俱、橡胶制品、塑料制品、文教用品、工艺美术品、仪器仪表的销售；供应：中式餐；生
产加工：中式糕点、熟肉制品、预制水产品；食品经营；经营进出口业务；住宿服务。
    北京咸亨酒店管理有限公司，住所为北京市崇文区体育馆路 8 号，法定代表人刘红林，
注册资本 100 万元，经营范围：酒店管理；企业管理咨询；零售卷烟、雪茄烟；销售包装食
品、饮料、酒；中餐。
    绍兴旭昌科技企业有限公司，住所为绍兴经济开发区龙山软件园，法定代表人谢晓东，
注册资本为 560.0387 万美元，企业类型为有限责任公司，经营范围：贴片式整流二级管及
相关产品的制造、销售。
    2、与上市公司的关联关系
    关联方中国绍兴黄酒集团有限公司为本公司的控股股东，符合《上海证券交易所股票上
市规则》第 10.1.3 条第一项规定；咸亨集团为本公司参股公司，本公司董事傅建伟、许为
民、周娟英任咸亨集团董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第三项规
定；其余均符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二项规定，上述日常交易
构成关联交易。
    3、履约能力分析
    根据关联公司的财务状况，均具备充分的履约能力，对向本公司支付的款项，形成坏账
的可能性较小。
    四、定价政策和定价依据
    关联交易的定价将遵循公平合理的原则,以市场公允价格为基础,且原则上不偏离独立
第三方的价格或收费标准,任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。关联交易价格的
制定主要依据市场价，或按照协议价。
    五、交易的目的和交易对上市公司的影响
    向关联方采购和销售是为了充分利用关联方的市场网络和渠道优势，减少采购流通环


                                        2
节，降低采购成本；减少销售流通环节，拓展市场以提高市场占有率，同时保证公司生产经
营的稳定性，实现优势互补和资源的合理配置。
    本公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司的生产经营
和长远发展，没有损害公司和其他股东的利益。上述交易对本公司独立性没有影响，公司的
主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
    六、审议程序
    1、董事会表决情况和关联董事回避情况
    此议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，关联董事对该议案予以回避表
决，其余董事一致通过。
    2、公司独立董事许五全、沈振昌、徐岩、张礼经审查后认为：2010 年发生的日常关联
交易对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形；对 2011 年度
日常关联交易的预计符合实际情况，董事会表决程序符合本公司《公司章程》的有关规定，
同意将该议案提交股东大会审议。
    3、2011年日常关联交易预计尚须获得股东大会批准，关联股东将回避表决。
    七、备查文件目录
    1、本公司董事会决议；
    2、经独立董事签字确认的独立董事意见。


                                     浙江古越龙山绍兴酒股份有公司
                                                 董   事 会
                                              二○一一年四月八日




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