证券代码： 600059           证券简称： 古越龙山             编 号：临 2011-009



                 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
                 第五届监事会第十次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2011 年 3 月
25 日以书面方式发出召开第五届监事会第十次会议的通知。会议于 2011 年 4 月 6 日在公司
二楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，
监事会主席陈生荣先生主持了会议，会议审议通过了如下决议：
    一、审议通过了 2010 年度监事会工作报告；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了 2010 年年度报告及摘要；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经监事会对董事会编制的 2010 年年度报告认真审核，监事会提出如下书面审核意见：
    1、公司 2010 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制
度的各项规定；
    2、2010 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包
含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；
    3、在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。
    三、审议通过了关于 2010 年日常关联交易执行情况及 2011 年日常关联交易预计的议案；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司 2011 年日常关联交易预计均建立在公平合理的基础上，符合公司生产经营的实际
情况，是公司正常运作所必需的，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
    四、审议通过了公司关于2010年度履行社会责任的报告；
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    五、审议通过了公司董事会2010年度关于公司内部控制的自我评估报告，并发表如下审
核意见：
    公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经
营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好
的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评估报告真实、客观地反映了公司内部控制制

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度的建设及运行情况。我们认为：公司建立了一套良好的内部控制制度，自2010年度1月1
日起至12月31日止，公司内部控制制度健全、执行有效，对董事会内部控制自我评估报告无
异议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    六、监事会及全体监事依照国家现行法律、法规和公司章程，认真履行职责，对下列事
项发表独立意见。
    1、监事会对公司依法运作情况的独立意见：监事会根据《公司法》等有关法律法规，
对公司财务状况、生产经营状况进行了监督和检查。公司生产经营活动符合《公司法》、《公
司章程》等相关法律、法规的要求，各项决策的制定及实施科学有效，公司治理结构不断完
善，内部控制机制有效，公司董事及高级管理人员在执行职务时勤勉尽责，遵章守法，认真
贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，围绕主营业务科学决策，充分维护了股东和公司的
合法利益，未出现违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。
    2、监事会对检查公司财务情况的独立意见：本着对全体股东负责的精神，监事会对公
司的财务状况进行了监督和检查，审核了公司的季度、半年度和年度财务报告，并出具审核
意见。监事会认为公司财务制度规范，遵循了国家相关会计制度和会计准则，内部控制制度
较为完善，不存在违反财务制度和侵害股东利益的情况。天健会计师事务所出具的标准无保
留意见的审计报告，客观公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
    3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见：公司对募集资金进行了
专户存放和专项使用，使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金履行了相应的法定
程序。公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金
的情形。公司2010年度募集资金的存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集
资金管理规定》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理办法》等制度的要求。
   4、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见：公司收购、出售资产交易价格合理，无
内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。
   5、监事会对公司关联交易情况的独立意见：公司关联交易公平，定价客观公允，程序合
规，交易过程体现了公平、公正的原则，没有损害公司及公司股东利益的情况。
   七、审议通过了公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
                                       浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
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                                               二○一一年四月八日




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