古越龙山：2010年年度股东大会决议公告2011-05-06
股票代码：600059 证券简称：古越龙山 编号：临 2011-013
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
2010 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2010 年年度股东大会由公司董事会召集，于 2011
年 5 月 6 日上午 9:30 在公司新二楼会议室以现场会议方式召开，出席会议的股东及股东授
权代表共 13 名，代表股份 257,882,892 股，占公司总股本 634,856,363 股的 40.62%。本次
会议由董事长傅建伟先生主持，公司董事、监事和高级管理人员参加了会议。本次会议的召
集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
会议以现场记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了公司 2010 年度董事会工作报告；
同意 257,881,892 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9996%，反对 1,000 股，
占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0004%，弃权 0 股。
2、审议通过了公司 2010 年度监事会工作报告；
同意 257,878,492 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.998%，反对 4,400 股，
占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.002%，弃权 0 股。
3、审议通过了公司 2009 年度财务决算报告；
同意 257,878,492 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.998%，反对 4,400 股，
占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.002%，弃权 0 股。
4、审议通过了公司 2010 年年度报告及摘要；
同意 257,881,892 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9996%，反对 1,000 股，
占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0004%，弃权 0 股。
5、审议通过了公司 2010 年度利润分配预案；
经天健会计师事务所有限公司审计，2010 年母公司实现净利润 68,959,325.49 元。根
据公司章程规定，提取 10%的法定盈余公积 6,895,932.55 元，加上上年度未分配利润
214,066,849.82 元，减报告期已分配现金股利 31,742,818.15 元,本年度实际可分配利润
1
244,387,424.61 元。
根据公司经营发展的需要，为实现公司长期、持续的发展目标，公司决定 2010 年度不
进行分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润主要用于补充公司生产经营流动资金。
同意 257,753,692 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.95%，反对 129,200
股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.05%，弃权 0 股。
6、审议通过了关于 2010 年度董事、监事薪酬的议案；
同意 257,881,892 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9996%，反对 1,000 股，
占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0004%，弃权 0 股。
7、审议通过了关于聘请 2011 年度财务审计机构的议案；
续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2011 年度财务审计机构。
同意 257,878,492 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.998%，反对 4,400 股，
占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.002%，弃权 0 股。
8、审议通过了关于公司 2011 年日常关联交易预计的议案；
本议案关联股东中国绍兴黄酒集团有限公司持有的股份 257,403,167 股予以回避表决。
非关联股东同意 475,325 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.08%，反对 4,400 股，
占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.92%，弃权 0 股。
三、律师见证情况
本次股东大会聘请了上海市锦天城律师事务所李波、金海燕律师出席，并出具法律意见
书。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事
宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的 2010 年年度股东大会决议。
2、上海市锦天城律师事务所关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2010 年度股东大会
的法律意见书。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
二○一一年五月六日
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