股票代码：600059              证券简称：古越龙山                  编号：临 2011-015



                   浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
                 第五届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2011 年 5 月 6 日以

书面方式发出召开第五届董事会第二十一次会议的通知。会议于 2011 年 5 月 16 日上午以通讯表决

方式召开，应到董事 11 人，实到董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由

董事长傅建伟先生主持，经全体与会董事认真审议表决，会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》；

    为提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，在确保募集资金项目正

常进展的前提下，公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总额人民币6,000万元，

占本次募集资金净额的9.16%，使用期限不超过6个月。

     公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集投向的行为，也不会影响募集

资金投资项目的正常进行。公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募

集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金管理办法》

的规定，规范使用该部分资金，公司承诺该部分资金用于与主营业务相关的生产经营，并承诺于募

集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将以自有资金及时、足额地归还

至募集资金专户。具体内容详见同日披露的《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司关于使用部分募集

资金暂时补充流动资金的公告》。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了关于修订《公司董事会秘书管理办法》的议案；（详见上海证券交易所

www.sse.com.cn 网站）

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


                                                浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
                                                          董 事 会

                                                         2011年5月16日