浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会会议资料


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         2011 年 6 月 21 日
           浙江绍兴
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             浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
           2011 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间 二○一一年六月二十一日          上午 9：30
会议地点     公司新二楼会议室
主持人       董事长傅建伟先生
大会程序
一、宣读到会股东人数及代表的股数、确定计票人和监票人
二、宣读股东大会议程
三、会议审议议程
审议关于修订公司章程的议案
四、股东及其授权代表发言及答疑
五、对需审议的提案进行投票表决
六、统计有效表决票
七、宣读表决结果
八、宣读股东大会决议
九、由公司聘请的律师发表见证意见




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                          股东大会会议须知


    为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东大会的顺利进行，根据《公
司法》、《证券法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定，现就本
次股东大会的注意事项提示如下：
    一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
    二、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股
东授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的表决权。
    三、为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、表决和质询的权利，
各股东应当在大会开始前向大会登记处登记，填写“股东大会发言登记表”，并
明确发言的主题，由大会登记处根据股东提出发言要求的时间先后、发言内容，
提交给会议主持人，安排股东发言时间。
    四、股东发言，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。
    五、股东大会议案表决，采用记名式投票表决，每一位股东持有的股数即为
其票数。同一议案的表决意见只能选择一项，选择两项或两项以上的视为无效票。
未填、错填或字迹无法辨认的表决票、未投的表决票视为投票人放弃表决权利，
其所持股份数的表决结果计为“弃权”。进行关联表决时，关联股东回避表决。
    六、根据《公司章程》规定，股东大会审议事项的表决投票，由二名股东代
表和一名监事参加清点，大会秘书处工作人员协助计票。
    七、本次大会特邀上海锦天城律师事务所律师对大会全部议程进行见证，
并出具法律意见书。




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                   关于修订公司章程的议案

    各位股东、各位代表：
       结合公司实际，拟对《公司章程》部分条款作如下修订：
       第十三条（原公司章程） 经公司登记机关核准，公司经营范围是：黄酒、
白酒、饮料、食用酒精（不含化学危险品）、副食品及食品原辅料（凭卫生许可
证）、玻璃制品的开发、制造、销售；经营本企业或成员企业自产产品及相关技
术出口业务；经营本企业或本企业成员企业生产科研所需原辅材料、机械设备、
仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；承办中外合资经营、合作生产
及开展“三来一补”业务。
       现修订为：第十三条   经公司登记机关核准，公司经营范围是：
       许可经营项目：黄酒、白酒、食用酒精（不含化学危险品）的制造、销售。
       一般经营项目：黄酒、白酒、饮料、食用酒精（不含化学危险品）、副食品
及食品原辅料、玻璃制品的技术开发；玻璃制品的制造、销售；经营本企业或成
员企业自产产品及相关技术出口业务；经营本企业或本企业成员企业生产科研所
需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；承办
中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务。（上述经营范围不含国家法
律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
       此议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，现提请各位股东审
议。


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