股票代码：600059            证券简称：古越龙山               编号：临 2011-021



               浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
             第五届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 7 月 28 日发出
召开第五届董事会第二十三次会议的通知。会议于 2011 年 8 月 8 日上午在公司新二楼
会议室召开，应到董事 11 人，实到董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》的规
定。公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长傅建伟先生主持，审议
通过了如下议案：

     一、审议通过了《公司 2011 年半年度报告及摘要》；
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
    根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，公司董事会核查了
本次非公开发行的募投项目进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具《公司募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》。（详见同日刊登的《关于公司募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》）。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过了公司关于聘任公司高管的议案；

    同意聘任傅武翔先生为公司副总经理。（简历见附件）
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过了关于制订《公司投资者接待与推广制度》的议案；（详见上海证券
交易所 www.sse.com.cn 网站）
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    五、审议通过了公司关于控股股东及关联方资金占用情况的议案；
    截止 2011 年 6 月 30 日，公司的控股股东及其子公司不存在占用上市公司资金的


                                         1
情况。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


                                         浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
                                                  董   事   会

                                                2011年8月8日
附件：

    傅武翔，男，1960 年 5 月出生，中共党员，大专学历，经济师职称。历任绍兴丝
织厂会计、厂长助理、总经济师、党委委员，浙江化纤联合集团公司总经济师、副总
经理、党委委员，天龙控股集团副总经理，绍兴黄酒投资有限公司董事长。




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