证券代码：600059              证券简称：古越龙山               编号：临2011-023


                   浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
                第五届监事会第十三次会议决议公告
       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于 2011 年 7 月 28 日发出召开第五届监事
会第十三次会议的通知。会议于 2011 年 8 月 8 日上午在公司新二楼会议室召开。
会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，监事会
主席陈生荣先生主持了会议，会议审议通过了如下议案：
       一、审议通过了公司 2011 年半年度报告及摘要
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   对董事会编制的 2011 年半年度报告及摘要认真审核后，提出如下书面审核意
见：
       1、公司 2011 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定；
       2、2011 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司的实
际情况；
       3、在提出本意见前，监事会未发现参与本半年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
       二、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
       监事会经审查，认为该报告真实反映了公司募集资金存放与实际使用情况。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


                                         浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
                                                    监   事    会
                                                二○一一年八月八日