股票代码：600059           证券简称：古越龙山                 编号：临 2012-007



               浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
             第五届董事会第二十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 4 月 6 日以书
面方式发出召开第五届董事会第二十八次会议的通知。会议于 2012 年 4 月 17 日以通
讯表决方式召开，应到董事 11 人，实到董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》
的规定，会议审议通过了如下议案：
     一、审议通过《公司 2012 年第一季度报告及摘要》；
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于修订公司内幕信息及知情人管理制度的议案》；
    内容详见上海证券交易所网http://www.sse.com.cn。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过公司关于控股股东及其关联方资金占用情况的议案；
    截止 2012 年 3 月 31 日，公司不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


                                          浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                二○一二年四月十七日