古越龙山：2011年年度股东大会决议公告2012-04-19
股票代码：600059 证券简称：古越龙山 编号：临 2012-008
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
2011 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2011 年年度股东大会由公司董事会召集，于 2012
年 4 月 19 日上午 9:30 在公司新二楼会议室以现场会议方式召开，出席会议的股东及股东授
权代表共 21 名，代表股份 261,156,035 股，占公司总股本 634,856,363 股的 41.14%。本次
会议由董事长傅建伟先生主持，公司董事、监事和高级管理人员参加了会议。本次会议的召
集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
会议以现场记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了公司 2011 年度董事会工作报告；
表决结果：同意261,156,035股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0
股，弃权0股。
2、审议通过了公司 2011 年度监事会工作报告；
表决结果：同意261,156,035股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0
股，弃权0股。
3、审议通过了公司 2011 年度财务决算报告及 2012 年度财务预算报告；
表决结果：同意261,156,035股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0
股，弃权0股。
4、审议通过了公司 2011 年年度报告及摘要；
表决结果：同意 261,156,035 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100%，反对
0 股，弃权 0 股。
5、审议通过了公司 2011 年度利润分配预案；
经 天 健 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 计 ， 2011 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润
1
95,713,619.94 元，根据《公司章程》规定，提取 10%的法定盈余公积 9,571,361.99 元后，
本年度可供股东分配的利润为 86,142,257.95 元；加上上年度未分配利润 244,387,424.61
元，实际可供股东分配的利润为 330,529,682.56 元。
为兼顾股东利益和公司发展，2011 年度利润分配方案为：以 2011 年年末总股本
634,856,363 股为基数，对公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共分配利
润 31,742,818.15 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司 2011 年度不进行资本公积
金转增股本。
同意 260,986,035 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9349%，反对 150,000
股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0574%,弃权 20,000 股, 占出席股东大会有效
表决权股份总数的 0.0077%。
6、审议通过了关于 2011 年度董事、监事薪酬的议案；
表决结果：同意 261,156,035 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100%，反对 0
股，弃权 0 股。
7、审议通过了关于聘请 2012 年度审计机构的议案；
续聘天健会计师事务所（普通特殊合伙）为公司 2012 年度审计机构。
表决结果：同意 261,156,035 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100%，反对 0
股，弃权 0 股。
8、审议通过了关于公司 2012 年日常关联交易预计的议案；
表决结果：关联股东中国绍兴黄酒集团有限公司持有的股份 257,403,167 股予以回避表
决。非关联股东同意 3,752,868 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，
弃权 0 股。
三、律师见证情况
本次股东大会聘请了上海市锦天城律师事务所律师出席，并出具法律意见书。法律意见
书认为：本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司
章程》的规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的 2011 年年度股东大会决议。
2、上海市锦天城律师事务所关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2011 年度股东大会
的法律意见书。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
二○一二年四月十九日
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