古越龙山:2012年第一次临时股东大会会议资料2012-05-11
2012 年第一次临时股东大会会议资料
2012 年 5 月 21 日
浙江绍兴
2012 年第一次临时股东大会资料 股东大会会议议程
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会会议议程
会议时间: 二○一二年五月二十一日 上午 9:30
会议地点: 公司新二楼会议室
主持人: 董事长傅建伟先生
大会主要议程:
一、宣读股东到会情况,确定计票人和监票人
二、会议审议的议案:
1、审议公司董事会换届选举的议案
2、审议公司监事会换届选举的议案
3、审议关于调整独立董事津贴的议案
三、股东及其授权代表发言,回答股东提问
四、对需审议的提案进行投票表决
五、统计有效表决票
六、宣读表决结果
七、宣读股东大会决议
八、律师对本次股东大会发表法律意见
九、大会结束
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20012 第一次临时股东大会资料 股东大会会议须知
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
股东大会会议须知
为充分尊重广大股东的合法权益,确保本次股东大会的顺利进行,根据《公
司法》、《证券法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定,现就本
次股东大会的注意事项提示如下:
一、股东大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正
常秩序和议事效率为原则,自觉履行法定义务。请将手机调至振动或无声状态。
二、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股
东授权代表,可列席会议,但不享有本次会议的表决权。
三、为维护股东大会的秩序,保证各股东充分行使发言、表决和质询的权利,
各股东应当在大会开始前向大会登记处登记,填写“股东大会发言登记表”,并
明确发言的主题,由大会登记处根据股东提出发言要求的时间先后、发言内容,
提交给会议主持人,安排股东发言时间。
四、股东发言,应当首先进行自我介绍,每一位股东发言不超过五分钟。
五、股东大会议案表决,采用记名投票表决,每一位股东持有的股数即为其
票数。同一议案的表决意见只能选择一项,选择两项或两项以上的视为无效票。
未填、错填或字迹无法辨认的表决票、未投的表决票视为投票人放弃表决权利,
其所持股份数的表决结果计为“弃权”。进行关联表决时,关联股东回避表决。
六、根据《公司章程》规定,股东大会审议事项的表决投票统计,由股东代
表和公司监事参加,表决结果当场公布。
七、本次大会特邀上海锦天城律师事务所律师对大会全部议程进行见证,并
出具法律意见书。
八、累积投票制有关特别提示
本次股东大会选举公司第六届董事会董事、第六届监事会监事议案,采用累
积投票制。
1、累积投票制的含义
累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或
者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。
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20012 第一次临时股东大会资料 股东大会会议须知
2、股东最大表决权数的计算
股东最大表决权数就各议案组分别计算,为股东代表股份数与该议案组下应
选人数的乘积,而非与候选人数的乘积。
3、投票方法
累积投票制的选票不设“反对”项和“弃权”项,投票人可分别在候选人姓
名后面“使用表决权数”栏内填写对应的选举表决权数。最低为零,最高为所拥
有的该议案组下最大表决权数,且不必是投票人股份数的整倍数。
4、计票方法
(1)超量投票的处理:就各议案组下候选人进行投票时,如股东使用的表决
权数累计超过其对该议案组的最大表决权数,将分两种情形处理:(1)如只投向
一位候选人的,该投票有效,按该股东所拥有的最大表决权数计算;(2)如分散
投向数位候选人的,该投票无效。
(2)缩量投票的处理:如股东使用的表决权数累计少于其对该议案组的最大
表决权数,选票有效,不足部分视为弃权。
(3)出席而不投票的处理:出席而不投票的股东,视为放弃表决权。
5、候选人的当选规则
各议案组的候选人分别根据得票数,按照由高到低的顺序,取得票数较多者
当选,且每位当选者的得票数必须超过出席股东大会股东所持表决权股份(以未
累积的股份数为准)的二分之一。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
二○一二年五月二十一日
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2012 年第一次临时股东大会资料之一 董事会换届选举的议案
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
关于董事会换届选举的议案
尊敬的各位股东、各位代表:
公司第五届董事会任期将满,需换届选举。公司第五届董事会全体董事在任
职期间,勤勉尽责,坚持规范运作,科学决策,不断完善公司法人治理结构,严
格履行信息披露义务,维护公司全体股东利益,致力于提高公司资产质量和盈利
能力,使公司持续、健康、稳步发展。根据《公司章程》的规定,为保证公司各
项工作的顺利进行,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提名以下人员
为第六届董事会董事、独立董事候选人:
1、提名傅建伟先生、董勇久先生、许为民先生、周娟英女士、傅保卫先生、
沈永康先生、邹慧君女士为公司第六届董事会董事候选人。
2、提名许五全先生、徐岩先生、沈振昌先生、张礼先生为第六届董事会独
立董事候选人。
公司第六届董事会由十一名董事组成,其中独立董事四人。上述独立董事候
选人已经上海证券交易所审核无异议后。此议案已经公司第五届董事会第二十九
次会议审议通过。根据《公司章程》的规定,股东大会选举董事或监事时,实行
累积投票制。本次股东大会将采用累积投票制选举产生公司第六届董事会董事,
公司第六届董事会成员任期自股东大会审议通过之日起三年。现提请股东大会审
议。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
董 事 会
二○一二年五月二十一日
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2012 年第一次临时股东大会资料之一 董事会换届选举的议案
附:第六届董事会董事候选人简历
傅建伟先生:1960 年出生,大学本科学历,教授级高级工程师,享受国务
院特殊津贴。历任绍兴市弹力丝厂设备科科长、浙江涤纶厂分厂技术副厂长、厂
长、浙江化纤联合集团股份有限公司董事、常务副总经理、绍兴市经济建设开发
公司总经理、中国绍兴黄酒集团有限公司副董事长、本公司总经理。现任本公司
第五届董事会董事长、中国绍兴黄酒集团有限公司董事长。
董勇久先生:1961 年出生,大学本科学历,工学硕士学位,教授级高级工
程师。历任绍兴市酿酒总公司生产技术科科长、玻璃瓶厂副厂长、本公司副总工
程师、工程部部长。现任本公司第五届董事会董事、副总经理。
许为民先生:1957 年出生,大专学历,高级会计师。历任绍兴丝织厂财务
科副科长、绍兴市弹力丝厂财务科科长、厂长助理、总会计师。现任本公司第五
届董事会董事、副总经理、总会计师、浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司董事长。
周娟英女士:1965 年出生,大学本科学历,高级经济师,曾任宁波师范学
校教师,历任绍兴市百货大楼股份有限公司证券部副经理、经理、董事会秘书、
本公司证券部副部长、二届、三届、四届董事会秘书。现任本公司第五届董事会
董事、董事会秘书。
傅保卫先生:1956 年出生,大专学历,高级经济师。历任绍兴沈永和酒厂
生产科副科长、副厂长、工会主席、书记兼厂长、中国绍兴黄酒集团有限公司董
事、本公司销售公司总经理。现任本公司第五届董事会董事,古越龙山酒厂厂长、
浙江古越龙山果酒有限公司董事长。
沈永康先生:1958 年出生,大专学历,经济师。曾任绍兴市酿酒总公司供
销科副科长、科长、公司生产制造部副部长、供应部部长。现任本公司第五届董
事会董事、浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司总经理。
邹慧君女士:1964 年出生,大学本科学历,教授级高级工程师,中国酿酒大
师。曾任绍兴酿酒总公司生技科副科长、本公司质管部副部长、监事会监事,现
任本公司第五届董事会董事、总工程师、公司质量技术中心主任。
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2012 年第一次临时股东大会资料之一 董事会换届选举的议案
独立董事候选人简历
许五全先生:1942 年出生,高级会计师,中国注册会计师,历任浙江省上
虞市财政税务局农财股股长、上虞市财政税务局局长、浙江省绍兴市财政地税局
副局长、浙江省绍兴市财政地税局副调研员。现任本公司第五届董事会独立董事。
沈振昌先生:1946 年出生,高级经济师,历任绍兴市酿酒总公司车间统计员、
科员、经理办副主任、中国酿酒工业协会黄酒分会副秘书长、秘书长,现任本公
司第五届董事会独立董事,中国酿酒工业协会黄酒分会副会长兼秘书长。
徐岩先生:1962 年出生,博士、教授,博士生导师,获得国务院政府特殊
津贴、全国优秀教师、江苏省有突出贡献专家称号。历任无锡轻工业大学生物工
程学院副院长、江南大学生物工程学院院长、江南大学校长助理。现任本公司第
五届董事会独立董事、江南大学教育部工业生物技术重点实验室主任。
张礼先生:1972 年出生,硕士研究生学历,律师,现任浙江中行律师事务
所执业律师、本公司第五届董事会独立董事、绍兴市消费者权益保护委员会律师
团律师。
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2012 年第一次临时股东大会资料之二 监事会换届举选的议案
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
关于监事会换届选举的议案
尊敬的各位股东、各位代表:
公司第五届监事会任期已届满,需换届选举。依据《公司章程》的规定,公
司监事由股东代表和职工代表担任,监事每届任期三年,可以连选连任。中国绍
兴黄酒集团有限公司提名陈生荣先生、孟中法先生为第六届监事会监事候选人。
经公司五届一次职工代表大会主席团联席会议选举刘剑先生为公司第六届监事
会职工代表监事(简历附后)。
股东代表担任的监事由股东大会选举产生,根据《公司章程》的规定,股东
大会选举董事或监事时,实行累积投票制。以上监事候选人经本次临时股东大会
选举后,产生公司第六届监事会股东代表监事,与职工代表监事一并组成公司第
六届监事会,此议案已经公司五届监事会第十八次会议审议通过,现提请股东大
会审议。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
监 事 会
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2012 年第一次临时股东大会资料之二 监事会换届举选的议案
监事候选人简历:
陈生荣先生:1955 年出生,中共党员,高级政工师。历任海军某团股长、
绍兴市酿酒总公司党委办公室副主任、公司政工部副部长、党委组织员、人力资
源部部长。现任本公司第五届监事会主席、公司办公室主任。
孟中法先生:1961 年出生,中共党员,高级工程师,历任沈永和酒厂化验
室副主任、质检科科长、生技科科长、公司质检部副部长、生产制造部部长,现
任本公司第五届监事会监事、总经理助理、沈永和酒厂厂长。
职工代表监事简历:
刘剑先生:1968 年出生,中共党员,工程师,历任公司玻璃瓶厂车间副主
任、主任、厂长助理、公司办公室副主任,现任本公司第五届监事会监事、上海
销售公司经理。
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2012 年第一次临时股东大会资料之三 关于调整独立董事津贴的议案
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
关于调整独立董事津贴的议案
尊敬的各位股东、各位代表:
公司聘任的独立董事自上任以来承担了相应的职责和义务,勤勉尽责,并充
分发挥各自的专业特长,为公司经营管理建言献策,有力地促进了公司的规范运
作和董事会的科学决策。
随着公司的不断发展和规范化运作要求的持续提高,公司独立董事工作量也
随之增加。根据公司实际经营情况及本地区其他上市公司独立董事的津贴标准,
提议对公司独立董事津贴进行调整,拟将独立董事的津贴调整为 4 万元/年(税
前)。以上议案,请各位股东审议。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
董 事 会
二○一二年五月二十一日
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