证券代码： 600059       证券简称：       古越龙山   编 号：临 2012-016




                    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
           关于承建国家黄酒技术研究中心暨关联交易公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要提示：

    ●交易内容：公司大股东中国绍兴黄酒集团有限公司申报的国家黄酒工程技

术研究中心，由本公司进行国家黄酒工程技术中心的承建工作。
    ● 关联人回避事宜：关联董事傅建伟回避了该项议案的表决。

    ● 需提请投资者注意的其他事项：该事项无需本公司股东大会审批。

    一、关联交易概述
    根据《关于 2011 年度国家工程技术研究中心立项的通知》国科发计[2011]685
号），公司大股东中国绍兴黄酒集团有限公司（以下简称“黄酒集团”）申报的国
家黄酒工程技术研究中心被列入 2011 年度国家工程中心组建项目计划，该项目总
投资 4100 万元。根据要求，成立“国家黄酒工程技术研究中心” （以下简称“技
术研究中心”），该中心总投资 4100 万元。鉴于技术研究中心的依托单位为黄酒集
团，而黄酒集团在 1997 年浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司上市时承诺不进行黄
酒相关的生产经营活动，故由本公司进行国家工程中心的承建工作，双方将签订
《国家黄酒工程技术研究中心建设协议》，对技术研究中心的建设相关事宜进行
约定。根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成了关联交易。关联
董事傅建伟先生回避表决，其余董事一致通过。
    二、关联方基本情况
    中国绍兴黄酒集团有限公司，住所为绍兴市北海桥，法定代表人傅建伟，注
册资本 16664 万元，经营范围：国有资本营运；生产：黄酒；生产：玻璃制品；
批发、零售：百货、五金交电、建筑材料、纺织原料（除皮棉、蚕茧）、针纺织品；
绍兴市区土地收购储备开发等。
    三、关联交易的主要内容

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    技术研究中心主要职责和核心任务是承接工程化研究开发任务、制定行业标
准以及提供行业开放式技术服务与技术培训。
    技术研究中心的组织、运营由本公司负责，成本、费用由本公司承担，技术
研究中心的相关资产、知识产权及相关衍生经济利益归本公司所有。
    黄酒集团将国家对技术中心的经费支持划归本公司，以技术中心申报的各级
课题所得支持经费归属本公司，应用于技术中心相应的研究工作。
    本公司对黄酒集团在技术研究中心的技术成果、知识产权拥有所有权。
    技术研究中心根据优势互补原则，建立“产、学、研、用”的合理布局。黄
酒集团在技术研究中心的咨询服务、安全性评价、相关政策的制订、宣贯、落实，
黄酒生产企业的联系、培训及标准制订等方面给予全力支持，本公司负责黄酒新
技术、新装备的小试、中试及产业化开发和市场化推广、应用、现代化技术与装
备技术研发及中心的建设工作。
    四、本次关联交易对公司的影响
    国家黄酒工程技术研究中心主要针对黄酒酿造产业共性关键技术进行攻关，
对同行企业提供需求的技术服务，解决传统黄酒产业生产工艺陈旧、质量安全控
制体系不健全等突出问题，为酿造产业发展提供技术支撑。国家黄酒工程技术研
究中心的建设，有利于促进本公司黄酒酿造的产业结构优化升级和可持续发展，
研究开发黄酒产业关键共性技术，促进黄酒产业技术进步和核心竞争能力的提高。
    五、独立董事的意见
   国家黄酒工程技术研究中心的建设，有利于促进黄酒酿造的产业结构优化升级
和可持续发展，研究开发黄酒产业关键共性技术，促进公司黄酒产业技术进步和
核心竞争能力的提高，符合公司的实际情况。本次关联交易在公司董事会的授权
范围内，本次交易对本公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及中小股东
利益的情形，同意上述关联交易事项。
    六、备查文件目录
    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议。


                                         浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
                                                   董   事   会
                                              二○一二年五月十六日

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