证券代码： 600059       证券简称：古越龙山        编 号：临 2012-031



             浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
             第六届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2012年9月15日发出召开第六届董事会
第四次会议的通知，会议于2012年9月25日以通讯表决方式召开，应到董事11人，
实到董事11人，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由
傅建伟先生主持，审议通过了《关于增资绍兴黄酒原酒电子交易有限公司的议
案》。
    绍兴黄酒原酒电子交易有限公司（以下简称“原酒电子交易公司”）为绍兴
黄酒投资有限公司下属全资子公司，注册资本为 100 万元，主要经营第二类增值
电信业务中的信息服务业务，专业从事绍兴黄酒原酒电子交易业务。原酒电子交
易公司以 2012 年 9 月 15 日为基准进行评估，评估值为 99.55 万元。
    原酒电子交易公司为投资者实现投资价值，为绍兴黄酒原酒交易各方提供电
子交易平台。原酒电子交易公司决定增资扩股 1150 万元，由本公司单方参与增
资。公司董事会决定对原酒电子交易公司以现金方式增资 1150 万元，占原酒电
子交易公司增资后 1250 万元总注册资本的 92%。增资后原酒电子交易公司注册
资本由 100 万元增加至 1250 万元，其中本公司出资 1150 万元，持有原酒电子交
易公司 92%的股权，绍兴黄酒投资有限公司出资 100 万元，持股比例由 100%下降
为 8%。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


                                            浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
                                                       董      事   会
                                                  二○一二年九月二十五日