证券代码： 600059       证券简称：古越龙山        编 号：临 2012-034



             浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
             第六届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2012年11月27日发出召开第六届董事
会第六次会议的通知，会议于2012年12月7日以通讯表决方式召开，应到董事11
人，实到董事11人，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会
议由傅建伟先生主持，审议通过了《关于实施黄酒产业园区配套后熟陈化建设项
目1#、2#后熟陈化车间建设工程的议案》。
    公司现有的后熟设施在陈化能力、设施条件上已不能满足企业生产和发展的
需要。为改善后熟陈化设施，公司决定对位于孙端工业园区原古越龙山中央酒库
1#、2#储酒仓库进行改造建设，实施 1#、2#后熟陈化车间建设工程。本工程拆
除原有的 1#、2#两幢后熟陈化仓库（单层）共计建筑面积 17308 平方米，并在
原区域内改造建设二幢后熟陈化车间（六层），建成后总建筑面积为 91596 平方
米，工程计划总投资约 9900 万元，完工投用后可新增陈化能力约 4 万吨。工程
的建设，有利于缓解后熟陈化设施不足与公司生产经营和发展之间的矛盾，对稳
定和提高公司陈化黄酒的质量具有较大意义。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


                                            浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
                                                       董      事   会
                                                  二○一二年十二月七日