证券代码： 600059            证券简称： 古越龙山           编 号：临 2013-005



                    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
                    第六届监事会第五次会议决议公告
       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2013
年 3 月 15 日以书面方式发出召开第六届监事会第五次会议的通知。会议于 2013
年 3 月 26 日在公司新二楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，本次会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，监事会主席陈生荣先生主持了
会议，会议审议通过了如下决议：
    一、审议通过《2012 年度监事会工作报告》；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《2012 年年度报告及摘要》；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    对董事会编制的 2012 年年度报告认真审核后，监事会提出如下书面审核意
见：
    1、公司 2012 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和
公司内部管理制度的各项规定；
    2、2012 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和
财务状况；
    3、在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
    三、审议通过《关于 2012 年日常关联交易执行情况及 2013 年日常关联交易
预计的议案》；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司 2013 年日常关联交易预计均建立在公平合理的基础上，符合公司生产

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经营的实际情况，是公司正常运作所必需的，不存在损害公司及全体股东利益的
情况。
    四、审议通过《公司 2012 年度利润分配预案》；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、审议通过《公司关于2012年度履行社会责任的报告》；
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    六、审议通过《公司2012年度内部控制自我评价报告》；
    根据《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等相关规定，对
公司董事会出具的《2012年度内部控制自我评价报告》进行审核后，监事会认为：
报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关
制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控
制与防范作用，能够得到有效的执行。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    七、审议通过《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    八、监事会及全体监事认真履行职责，对下列事项发表独立意见。
    1、对公司依法运作情况的独立意见：监事会根据《公司法》等有关法律法
规，对公司财务状况、生产经营状况进行了监督和检查。公司生产经营活动符合
《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的要求，治理结构不断完善，内部
控制有效，公司董事及高级管理人员勤勉尽责，认真贯彻执行股东大会、董事会
的各项决议，围绕主营业务科学决策，充分维护了股东和公司的合法利益，不存
在违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。
    2、对检查公司财务情况的独立意见：本着对全体股东负责的精神，监事会
对公司的财务状况进行了监督和检查，审核了公司的季度、半年度和年度财务报
告，并出具审核意见。监事会认为公司财务制度规范，遵循了国家相关会计制度
和会计准则，内部控制制度完善，不存在违反财务制度和侵害股东利益的情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，客观公
正地反映了公司的财务状况和经营成果。
    3、对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见：公司对募集资金进


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行了专户存放和专项使用，使用部分募集资金暂时补充流动资金履行了相应的法
定程序。公司不存在变相改变募集资金用途和违规使用募集资金的情形。公司
2012年度募集资金的存放与实际使用情况，符合中国证监会、上海证券交易所有
关上市公司募集资金管理及《公司募集资金管理办法》的有关规定。
    4、对公司收购出售资产情况的独立意见：公司收购、出售资产交易价格合
理，无内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。
    5、对公司关联交易情况的独立意见：公司关联交易公平，定价客观公允，
程序合规，交易过程体现了公平、公正的原则，没有损害公司及公司股东利益的
情况。
    6、对现金分红政策执行情况的独立意见。2012 年度公司根据监管规则及公
司实际情况，制定了现金分红政策，并修订了公司章程。监事会对 2012 年公司
利润分配情况进行了核查，公司严格执行现金分红政策，决策程序合法有效，并
真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况。




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                                                 监   事     会
                                            二○一三年三月二十六日




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