证券代码： 600059              证券简称： 古越龙山             编 号：临 2013-007




               浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
                         日常关联交易公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
   本次日常关联交易尚需提交股东大会审议

 日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属日常关联交易，对公司持
续经营能力等不会产生不利影响。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    公司 2013 年 3 月 26 日召开的第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于
2012 年日常关联交易执行情况及 2013 年日常关联交易预计的议案》，关联董事
对该议案予以回避表决，其余董事一致通过。
    独立董事意见：2012 年发生的日常关联交易对公司及全体股东公平、合理，
不存在损害公司及中小股东利益的情形；对 2013 年度日常关联交易的预计符合
实际情况，董事会表决程序符合《公司章程》的有关规定，同意将该议案提交股
东大会审议。
    董事会审计委员意见：2013年的关联交易预计依据了2012年度日常关联交易
的执行情况，关联交易价格定价合理公允，符合诚实信用和公平公正原则，没有
损害公司和其他中小股东的利益。
    2013 年日常关联交易预计尚须获得股东大会批准，关联股东将在股东大会
上回避表决。
    （二）前次日常关联交易的预计和执行情况




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                                                                          单位：万元

 关联交易      按产品或劳务                                 预计总金额      2012 年实
                                         关联人
   类别        等进一步划分                                 （2012 年）     际发生额
 向关联人          酒类          中国绍兴黄酒集团有限公司       4,000        3,841.52
 购买原材          酒类          绍兴咸亨集团股份有限公司         300         285.66
   料              小计                                         4,300        4,127.18
                   酒类          绍兴咸亨集团股份有限公司       2,500        2,578.22
向关联人
                   酒类          北京咸亨酒店管理有限公司       1,000        1,152.92
销售产品、
                   水电          绍兴旭昌科技企业有限公司        200          176.78
  商品
                   小计                                         3,700        3,907.92
                商标使用费       中国绍兴黄酒集团有限公司       420.50        420.50
                房屋租赁费       绍兴旭昌科技企业有限公司        40               40
   其他
                房屋租赁费       中国绍兴黄酒集团有限公司         56          55.94
                   小计                                         516.50        516.44
                              合计                           8,516.50        8,551.54

   二、2013年日常关联交易预计情况
                                                                            单位：万元
                  按产品或劳务等                                         预计总金额
关联交易类别                                   关联方名称
                    进一步划分                                           （2013 年）
向关联人购买原            酒类         中国绍兴黄酒集团有限公司              4,000
    材料                  酒类         绍兴咸亨集团股份有限公司              200
                          酒类         绍兴咸亨集团股份有限公司              2,500
                          酒类         北京咸亨酒店管理有限公司              1,000
向关联人销售产
                          水电         绍兴旭昌科技企业有限公司              200
  品、商品
                          水电           绍兴科盛电子有限公司                100
                    商标使用费         中国绍兴黄酒集团有限公司             420.50
     其他           房屋租赁费         绍兴旭昌科技企业有限公司              40
                    房屋租赁费         中国绍兴黄酒集团有限公司              56

   三、关联方介绍和关联关系

    1、基本情况
    中国绍兴黄酒集团有限公司，住所为绍兴市北海桥，法定代表人傅建伟，注
册资本 16664 万元，经营范围：国有资本营运；生产：黄酒；生产：玻璃制品；
批发、零售：百货、五金交电、建筑材料、纺织原料（除皮棉、蚕茧）、针纺织
品；绍兴市区土地收购储备开发等。
    绍兴咸亨集团股份有限公司,住所为浙江省绍兴市鲁迅中路 181 号,法定代

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表人宋金才,注册资本为 5000 万元,企业类型为股份有限公司,经营范围：五金交
电、化工产品（不含危险品）、金属材料、建筑材料、机电设备、纺织品及原料、
家用电器、百货、计算机及配件、家俱、橡胶制品、塑料制品、文教用品、工艺
美术品、仪器仪表的销售；供应：中式餐；生产加工：中式糕点、熟肉制品、预
制水产品；食品经营；经营进出口业务；住宿服务。
    北京咸亨酒店管理有限公司，住所为北京市崇文区体育馆路 8 号，法定代表
人刘红林，注册资本 100 万元，经营范围：酒店管理；企业管理咨询；零售卷烟、
雪茄烟；销售包装食品、饮料、酒；中餐。
    绍兴旭昌科技企业有限公司，住所为绍兴经济开发区龙山软件园，法定代表
人谢晓东，注册资本为 560.0387 万美元，企业类型为有限责任公司，经营范围：
贴片式整流二级管及相关产品的制造、销售。
    绍兴科盛电子有限公司，住所为绍兴经济开发区东山路，法定代表人谢晓东，
注册资本为 60 万美元，企业类型为合资经营（港资）公司，经营范围：开发、
生产、销售各种规格的汽车整流器、二极管、半导体芯片及其他相关电子元器件。
    2、与上市公司的关联关系
    关联方中国绍兴黄酒集团有限公司为本公司的控股股东，符合《上海证券交
易所股票上市规则》第 10.1.3 条第一项规定；咸亨集团为本公司参股公司，本
公司董事傅建伟、许为民、周娟英任咸亨集团董事，符合《上海证券交易所股票
上市规则》第 10.1.3 条第三项规定；北京咸亨酒店管理有限公司、绍兴旭昌科
技企业有限公司、绍兴科盛电子有限公司为控股股东的子公司，符合《上海证券
交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二项规定，上述日常交易构成关联交易。
    3、履约能力分析
    根据关联方的财务状况，均具备充分的履约能力，对向本公司支付的款项，
形成坏账的可能性较小。
    四、定价政策和定价依据
    关联交易的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上
不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的
利益。关联交易价格的制定主要依据市场价，或按照协议价。在实际提供商品及
服务时，公司向绍兴咸亨集团股份有限公司提供的商品及服务，包括绍兴咸亨集


                                   3
团股份有限公司及其下属子公司。
    五、交易的目的和交易对上市公司的影响
    向关联方采购和销售是为了充分利用关联方的市场网络和渠道优势，减少采
购流通环节，降低采购成本；减少销售流通环节，拓展市场以提高市场占有率，
同时保证公司生产经营的稳定性，实现优势互补和资源的合理配置。
   本公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司的
生产经营和长远发展，没有损害公司和其他股东的利益。上述交易对本公司独立
性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
   六、备查文件目录
   1、本公司董事会决议；
   2、经独立董事签字确认的独立董事意见。


                                 浙江古越龙山绍兴酒股份有公司
                                           董   事   会
                                      二○一三年三月二十六日




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